Нацбанк запретил работу валютных обменников Obmin24 и X-Change

Национальный банк Украины запретил деятельность по торговле валютными ценностями и предоставление финансовых платежных услуг компаниям ООО “ФК “Обмен24” и ООО “ФК “Икс Чендж”.

Запрет касается всех операций, которые осуществлялись через интернет-сервисы и сеть брендированных отделений “Obmin24” и “X-Change”, сообщает пресслужба Нацбанка.

Кроме того, НБУ запретил торговать валютой всем остальным юрлицам, которые находятся под контролем конечных бенефициарных владельцев этих двух компаний – Геннадия Нестерова и Светланы Шапаренко.

В Нацбанке объяснили, что ни одна из указанных компаний не имела соответствующих лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.В то же время, они фактически осуществляли операции, содержащие признаки услуг по переводу средств без открытия счета и торговли валютными ценностями через интернет-сервисы и сеть отделений “Obmin24” и “X-Change”.

При этом обе компании связаны между собой, а в их рекламе внимание акцентировалось на возможности избегания регуляторных ограничений во время торговли валютными ценностями и переводов. Следовательно, правление Нацбанка признало, что фактически эти компании осуществляют предоставление платежных услуг без надлежащей авторизации (без лицензии и регистрации) и запретило предоставление таких услуг.