Нацбанк оштрафовал 30 небанков в июне

10 июля 2023, 11:07Новости2477

Цей матеріал також доступний українською

Например, ООО “ФК “ЕДЕНЬГИ КОМ’ получило штраф в размере 1, 27 млн грн

  • Ссылка скопированаlink copied

Нацбанк в июне оштрафовал 30 небанковских учреждений, среди которых ООО “ФК “Е-Деньги ком” (ТМ “Е-Деньги”), являющейся пятой компанией рынка экспресс-кредитов, за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства – сообщает пресс-служба НБУ.

Меры воздействия применяются к:

  • ООО “ФК “ЕДЕНЬГИ КОМ’ – штраф в размере 1, 27 млн грн за ненадлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга. В компании выявлены проблемы по ненадлежащей проверке новых и существующих клиентов, в том числе тех, которые являются членом семьи политически значимого лица и разработкой и внедрением соответствующих внутренних документов.
  • Также АО “ФК “АВЕРС” получило штраф в размере 500 тыс грн, ООО “ФК “Либерти Финанс” – 400 тыс грн и ЧАО “УФГ” – 200 тыс грн. Все компании работают на рынке обмена валют.
  • ООО “ФК “ИНВЕСТРУМ” регулятор оштрафовал на 255 тыс грн за аналогичные нарушения как и ООО “ФК “ЕДЕНЬГИ КОМ”.
  • Штрафы в размере 51 тыс грн получили ООО “ФК “ИНВЕСТСТАНДАРТ”, ООО “СТРАХОВОЙ БРОКЕР “ИНСАРТ”, ПО “ЛОМБАРД” ООО “ФОКСЕР ПРОДАКТ” и КОМПАНИЯ”, ООО “АЛЬЯНС ИНШУЭРЕНСТЫ” по непредоставлению.
  • ЧАО “СК “КИЕВСКАЯ РУСЬ˜ было оштрафовано на 391 тыс. грн за несвоевременное представление по запросу НБУ информацию и/или документов, копий документов или выписки из документов.
  • Кроме того, НБУ оштрафовал ООО “ФК “Масон” на 17 тыс. грн за существенные ошибки в статистической отчетности о валютных операциях.
  • ООО “ФК “Стармий”, ООО “Выбор”, ООО “Лайт лизинг”, ООО “Ю.И.Б.” получили штрафы по 1,7 тыс. грн за ненадлежащее исполнение обязанности встать на учет как субъект первичного финансового мониторинга

Не пропустите важное!
Подписывайтесь и получайте дайжест новостей

Ежедневно или еженедельно – выбираете вы!

Мнение эксперта

Хотите стать автором borg.expert?

Материалы по теме

Фінансові компанії

Статьи • Взыскание долгов
Після початку війни та запровадження воєнного стану законодавець змінив правове регулювання сфери кредитування

Фінансові компанії

Статьи • Взыскание долгов
Заява має подаватися до органу, яка у даний момент здійснює кримінальне провадження: під час досудового розслідування — до слідчого чи прокурора, а під час судового провадження —…

Фінансові компанії

Статьи • Взыскание долгов
Законодавство передбачають більш ніж достатню кількість важелів та ефективних правових інструментів, якими може скористатися кредитор при здійснені захисту своїх майнових прав

Финансовые компании

Статьи • Взыскание долгов
Как будет меняться рынок NPL в 2021 году, и почему одним из его драйверов станет продажа кредитных портфелей госбанков.