Нацбанк оштрафовал 30 небанков в июне

Нацбанк в июне оштрафовал 30 небанковских учреждений, среди которых ООО “ФК “Е-Деньги ком” (ТМ “Е-Деньги”), являющейся пятой компанией рынка экспресс-кредитов, за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства – сообщает пресс-служба НБУ.

Меры воздействия применяются к:

• ООО “ФК “ЕДЕНЬГИ КОМ’ – штраф в размере 1, 27 млн грн за ненадлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга. В компании выявлены проблемы по ненадлежащей проверке новых и существующих клиентов, в том числе тех, которые являются членом семьи политически значимого лица и разработкой и внедрением соответствующих внутренних документов.
• Также АО “ФК “АВЕРС” получило штраф в размере 500 тыс грн, ООО “ФК “Либерти Финанс” – 400 тыс грн и ЧАО “УФГ” – 200 тыс грн. Все компании работают на рынке обмена валют.
• ООО “ФК “ИНВЕСТРУМ” регулятор оштрафовал на 255 тыс грн за аналогичные нарушения как и ООО “ФК “ЕДЕНЬГИ КОМ”.
• Штрафы в размере 51 тыс грн получили ООО “ФК “ИНВЕСТСТАНДАРТ”, ООО “СТРАХОВОЙ БРОКЕР “ИНСАРТ”, ПО “ЛОМБАРД” ООО “ФОКСЕР ПРОДАКТ” и КОМПАНИЯ”, ООО “АЛЬЯНС ИНШУЭРЕНСТЫ” по непредоставлению.
• ЧАО “СК “КИЕВСКАЯ РУСЬ˜ было оштрафовано на 391 тыс. грн за несвоевременное представление по запросу НБУ информацию и/или документов, копий документов или выписки из документов.
• Кроме того, НБУ оштрафовал ООО “ФК “Масон” на 17 тыс. грн за существенные ошибки в статистической отчетности о валютных операциях.
• ООО “ФК “Стармий”, ООО “Выбор”, ООО “Лайт лизинг”, ООО “Ю.И.Б.” получили штрафы по 1,7 тыс. грн за ненадлежащее исполнение обязанности встать на учет как субъект первичного финансового мониторинга