Стрічка новин
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Заходи впливу застосовано до:
- ТОВ “ФК “Є ГРОШІ КОМˮ – штраф у розмірі 1, 27 млн грн за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. У компанії виявлено проблеми з неналежної перевірки нових та існуючих клієнтів, зокрема тих, які є членом сім’ї політично значущої особи та з розробкою та впровадженням відповідних внутрішніх документів.
- Також АТ “ФК “АВЕРСˮ отримало штраф у розмірі 500 тис грн, ТОВ “ФК “Ліберті Фінанс” – 400 тис грн та ПрАТ “УФГ” – 200 тис грн. Усі компанії працюють на ринку обміну валют.
- ТОВ “ФК “ІНВЕСТРУМˮ регулятор оштрафував на 255 тис грн за аналогічні порушення як і ТОВ “ФК “Є ГРОШІ КОМ”.
- Штрафи у розмірі 51 тис грн отримали ТОВ “ФК “ІНВЕСТСТАНДАРТˮ, ТОВ “СТРАХОВИЙ БРОКЕР “ІНСАРТˮ, ПТ “ЛОМБАРДˮ ТОВ “ФОКСЕР ПРОДАКТˮ І КОМПАНІЯˮ, ТОВ “АЛЬЯНС ІНШУЕРЕНСˮ за неподання звітності щодо запобігання та протидії відмиванню.
- ПРАТ “СК “КИЇВСЬКА РУСЬˮ було оштрафовано на 391 тис грн за несвоєчасне подання на запит НБУ інформацію та/або документів, копій документів або витяги з документів.
- Крім того, НБУ оштрафував ТОВ “ФК “Масон” на 17 тис. грн за суттєві помилки в статистичній звітності про валютні операції.
- ТОВ “ФК “Стармій”, ТОВ “Вибір”, ТОВ “Лайт лізинг”, ТОВ “Ю.І.Б.” отримали штрафи по 1,7 тис. грн за неналежне виконання обов’язку стати на облік як суб’єкт первинного фінансового моніторингу.
