Нацбанк оштрафував 30 небанків у червні

10 липня 2023, 11:07Новини3559

Этот материал также доступен на русском

Наприклад, ТОВ “ФК “Є ГРОШІ КОМˮ отримало штраф у розмірі 1, 27 млн грн

  • Посилання скопійованоlink copied

Нацбанк у червні оштрафував 30 небанківських установ, серед яких ТОВ “ФК “Є-Гроші ком” (ТМ “Є-Гроші”), яка є п’ятою компанією ринку експрес-кредитів, за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Заходи впливу застосовано до:

  • ТОВ “ФК “Є ГРОШІ КОМˮ – штраф у розмірі 1, 27 млн грн за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. У компанії виявлено проблеми з неналежної перевірки нових та існуючих клієнтів, зокрема тих, які є членом сім’ї політично значущої особи та з розробкою та впровадженням відповідних внутрішніх документів.
  • Також АТ “ФК “АВЕРСˮ отримало штраф у розмірі 500 тис грн, ТОВ “ФК “Ліберті Фінанс” – 400 тис грн та ПрАТ “УФГ” – 200 тис грн. Усі компанії працюють на ринку обміну валют.
  • ТОВ “ФК “ІНВЕСТРУМˮ регулятор оштрафував на 255 тис грн за аналогічні порушення як і ТОВ “ФК “Є ГРОШІ КОМ”.
  • Штрафи у розмірі 51 тис грн отримали ТОВ “ФК “ІНВЕСТСТАНДАРТˮ, ТОВ “СТРАХОВИЙ БРОКЕР “ІНСАРТˮ, ПТ “ЛОМБАРДˮ ТОВ “ФОКСЕР ПРОДАКТˮ І КОМПАНІЯˮ, ТОВ “АЛЬЯНС ІНШУЕРЕНСˮ за неподання звітності щодо запобігання та протидії відмиванню.
  • ПРАТ “СК “КИЇВСЬКА РУСЬˮ було оштрафовано на 391 тис грн за несвоєчасне подання на запит НБУ інформацію та/або документів, копій документів або витяги з документів.
  • Крім того, НБУ оштрафував ТОВ “ФК “Масон” на 17 тис. грн за суттєві помилки в статистичній звітності про валютні операції.
  • ТОВ “ФК “Стармій”, ТОВ “Вибір”, ТОВ “Лайт лізинг”, ТОВ “Ю.І.Б.” отримали штрафи по 1,7 тис. грн за неналежне виконання обов’язку стати на облік як суб’єкт первинного фінансового моніторингу.

Не пропустіть важливе!
Підписуйтесь та отримуйте дайжест новин

Щоденно чи щотижня – обираєте ви!

Думка експерта

Бажаєте стати автором borg.expert?

Матеріали за темою

Фінансові компанії

Статті • Стягнення боргiв
Після початку війни та запровадження воєнного стану законодавець змінив правове регулювання сфери кредитування

Фінансові компанії

Статті • Стягнення боргiв
Заява має подаватися до органу, яка у даний момент здійснює кримінальне провадження: під час досудового розслідування — до слідчого чи прокурора, а під час судового провадження —…

Фінансові компанії

Статті • Стягнення боргiв
Законодавство передбачають більш ніж достатню кількість важелів та ефективних правових інструментів, якими може скористатися кредитор при здійснені захисту своїх майнових прав

Фінансові компанії

Статті • Стягнення боргiв
Як буде змінюватися ринок NPL в 2021 році, і чому одним з його драйверів стане продаж кредитних портфелів держбанків.