Нацбанк будет защищать в суде правомерность решений о применении мер воздействия на ООО “БИЗНЕС РИТЕЙЛ ГРУПП”

Решения Национального банка о применении мер влияния к ООО “БИЗНЕС РИТЕЙЛ ГРУПП” за нарушения в сфере финансового мониторинга обжалованы этим финансовым учреждением в судебном порядке. Национальный банк будет защищать правомерность этих решений в суде, – сообщает пресс-служба регулятора.

Напомним, 04 февраля 2022 года Национальный банк применил к ООО “БИЗНЕС РИТЕЙЛ ГРУПП” две меры влияния:

1) письменная оговорка за нарушение требований части третьей статьи 14 Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” от 06 декабря 2019 года № 361-IХ № 361-IХ) в части несопровождения перевода, в том числе уникальным номером платежного средства плательщика (инициатора перевода);

2) штраф в размере 204 000,00 грн за нарушение пункта 4 части второй статьи 8 Закона № 361-IХ в части ненадлежащего исполнения учреждением обязанности по осуществлению надлежащей проверки новых клиентов, а также существующих клиентов.