НАБУ завершило расследование о преступной организации бывшего главы Нацбанка Шевченко

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование по подозрению участников преступной организации во главе с бывшим председателем правления АБ “Укргазбанк” Кириллом Шевченко, которая в течение 2014-2020 годов незаконно вывела из финансового учреждения 206 млн грн.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, материалы расследования предоставлены стороне защиты для ознакомления.

Чиновников подозревают в создании преступной организации, завладении средствами государственного банка в особо крупных размерах, служебном подлоге и легализации доходов, полученных преступным путем.

По данным следствия, чиновники “Укргазбанка” в ноябре 2014 года ввели схему вывода средств из госбанка через оплату услуг псевдопосредникам якобы за привлечение средств крупного бизнеса и государственных учреждений и предприятий, а в сентябре 2015 года создали преступную организацию для расширения круга участников и увеличения возможностей для завладение средствами банка.

На самом же деле посредники никаких клиентов не привлекали: клиенты размещали средства в государственном “Укргазбанке” на депозиты по собственной инициативе или же согласно порядку, установленному Кабмином. Госбанк, на основании фиктивных актов выполненных работ, выплачивал “посредникам” вознаграждение якобы за предоставленные услуги, о которых большинство клиентов банка даже не знало.

Этими “посредниками” оказались физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица, большинство которых зарегистрировали исключительно для участия в этой схеме.

НАБУ отмечает, что такую схему привлечения средств не использовал ни один из остальных государственных банков в Украине, а после начала активного расследования ее закрыли и в “Укргазбанке”. Однако за время ее существования (с ноября 2014 по март 2020 года) госучреждение осуществило более тысячи перечислений в адрес 52 псевдопосредников, незаконно потратив на это более 206 млн грн.

Руководителем преступной организации и организатором схемы следователи считают первого заместителя председателя правления “Укргазбанка” Кирилла Шевченко, который вскоре возглавил его по решению правительства, а впоследствии был назначен председателем правления НБУ. Он инициировал изменение внутренних документов для легитимизации схемы, устраняя препятствия для совершения преступления из-за использования властных полномочий, утверждал условия сотрудничества с посредниками и осуществлял контроль за выплатами.

Источник