В Киеве мошенники “наварили” миллиард на махинациях с недвижимостью

Руководителю и трем участникам преступной организации сообщено о подозрении в завладении денежными средствами и недвижимым имуществом физических и юридических лиц путем мошенничества, об уклонении от уплаты налогов, о подлоге документов, а также об отмывании доходов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, отмечает ЭП.

По данным следствия, с 2014 по 2021 год на территории Киева действовала преступная организация, в которую входило более 25 человек. Они присваивали денежные средства физических и юридических лиц и легализовывали доходы через банковские счета. Для этого было создано более 200 юридических лиц.

Участники преступной организации осуществляли несанкционированное вмешательство в Государственные реестры и незаконно регистрировали недвижимое имущество для последующего завладения.

В результате таких действий преступной организации физическим и юридическим лицам, а также государственным интересам нанесено более 1 млрд грн убытков.