С начала года ГНС выявлено вероятных легализованных доходов, полученных преступным путем, на 24,3 млрд гривен

В I полугодии 2022 года подразделениями предотвращения финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, участвовало в 141 документальной проверке и составлено 76 актов (справок), из которых 23 проверки по признаку уголовного правонарушения, – сообщает пресс-служба ГНС .

Принят комплекс мер, направленных на разоблачение схем вывода доходов, в том числе полученных преступным путем, за пределы правового поля, определенного Налоговым кодексом. По результатам проведенной работы составлено 447 аналитических исследований, из которых 260 по материалам правоохранительных органов.

Общая сумма выявленных вероятных легализованных доходов, полученных преступным путем, составляет 24,3 млрд грн, сумма нанесенного ущерба государству – 15,5 млрд гривен.

Выявление и отработка подозрительных финансовых операций – еще один инструмент, задействованный в организации работы по выявлению фактов получения и отмывания преступных доходов. По результатам проведенной работы направлено 1983 сообщение в Государственную службу финансового мониторинга Украины об обнаруженных подозрительных финансовых операциях.