Правительство утвердило план возврата активов: что оно предполагает

Кабинет Министров утвердил план мер по реализации Стратегии возвращения активов на 2024-2025 годы. Об этом говорится на сайте КМУ.

Согласно распоряжению, министерствам и другим центральным органам исполнительной власти нужно ежегодно подавать до 10 февраля Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, отчет о состоянии выполнения плана мероприятий.

Соответствующий план предусматривает реализацию 4 стратегических целей, в частности:

1. Совершенствование законодательства в сфере возврата активов:

• проведение исследования о границах расширения сферы применения гражданской конфискации;
• разработка и представление Кабинету Министров законопроекта о взыскании в доход государства активов лиц, причастных к совершению уголовных правонарушений и уклоняющихся от уголовного правосудия до вынесения приговора;
• проведение анализа положений Конвенции Совета Европы об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, Конвенции ООН против коррупции, Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности в части правил применения конфискации активов с целью их имплементации в национальное законодательство.

2. Усиление институциональных возможностей правоохранительных органов и других государственных органов, деятельность которых направлена ​​на осуществление мер по возврату активов:

• разработка и представление Кабинету Министров законопроекта о расширении доступа к дополнительным источникам информации, необходимых для эффективного выявления и розыска активов;
• введение АРМА в постоянное использование автоматизированной системы анализа данных из открытых источников, реестров и банков данных для выявления и розыска активов;
• разработка программного обеспечения и внедрение технического оборудования электронной защищенной системы обмена информацией между АРМА, органами прокуратуры и органами досудебного расследования и т.д.).

3. Усиление межведомственного сотрудничества и обмена данными:

• проведение анализа состояния законодательного регулирования с целью определения порядка функционирования системы возврата активов в Украину, незаконно выведенных в иностранные государства;
• проведение обучения, тренингов с целью повышения квалификации работников органов и судей;
• разработка перечней актуальных вопросов и формирование опросников для иностранных государств, их уполномоченных лиц, представителей межгосударственных организаций и т.д.).

4. Усиление международного сотрудничества:

• проведение анализа международной практики создания государствами общих групп с целью поиска и возврата активов;
  обеспечение участия в международных конференциях, семинарах, рабочих совещаниях по возвращению в Украину незаконно выведенных в иностранные государства активов;
• заключение договоров/меморандумов с правительствами таких государств по обмену информацией;
  разработка и издание совместного приказа о внутреннем распределении возвращенных в пользу государства активов и т.д.).