Неуплата налогов: прокуратура сообщила о подозрении крупному застройщику

Прокуратура сообщила о подозрении директору общества, не уплатившему 53 миллиона гривен налогов по продаже по меньшей мере 48 объектов недвижимости.Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным источников ЭП в правоохранительных органах, речь идет о харьковском застройщике Егоре Масленникове, владеющему компанией “Строй Сити Девелопмент”.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры директору общества, осуществлявшему финансирование строительства жилых комплексов и офисных зданий, заочно уведомлено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму в 53 млн гривен, говорится в сообщении.

Компания строила недвижимость в Киеве, Киевской области, Харькове и Львове.

Установлено, что акционерное общество с февраля по сентябрь 2020 реализовало физическим лицам объекты недвижимости на сумму почти 300 млн гривен.При этом его руководитель не отразил полученные доходы в налоговой отчетности и не уплатил с них налог.

Чтобы уклониться от налогов, директор акционерного общества деньги, полученные от продажи недвижимости, перечислил на счета ряда предприятий с признаками фиктивности.Он оформлял эти средства как предоставление займа одному из этих предприятий, покрытие дебиторской задолженности и покупке корпоративных прав, поэтому в столичный бюджет не поступило налога на сумму свыше 53 млн грн, отмечает прокуратура.

Действия подозреваемого квалифицированы как умышленное уклонение от уплаты налогов, совершенное должностным лицом предприятия частной формы собственности, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводит территориальное управление Бюро экономической безопасности в Киеве.

Отметим, что по данным сайта “Антикор”, Егор Масленников является основателем харьковской группы компаний “Строй Сити Девелопмент Групп”, но сейчас большинство из них переписаны на жену, ее сестру и других лиц.

Сам Масленников остается бенефициаром ООО “Риэлти Инвест плюс”, акционерного общества “Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд “ВИЛАРД” и ООО “Риэлти бизнес”.

В то же время, Масленников очень активно развивает бизнес в Дубае: он является основателем компании Object1, которая имеет в этом городе в Объединенных Арабских Эмиратах сразу девять проектов.

Напомним:

Ранее БЭБ сообщило о подозрении бывшему директору строительного предприятия по факту уклонения от уплаты налогов – в госбюджет не уплачено более 7,7 миллионов гривен.

Бюро экономической безопасности выявило нарушения при проведении тендера на закупку услуг по строительству промышленного газопровода.