Несоблюдение правил финмониторинга: определена процедура привлечения к ответственности адвокатов

Минюст утвердил Порядок рассмотрения Министерством юстиции Украины и его территориальными органами дел о нарушении требований законодательства, которое регулирует деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и применение мер воздействия. Порядок утвержден приказом № 2112/5 от 10.06.2021, который вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования, сообщает Юрлига.

Действие этого Порядка распространяется на субъекты первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор по которым в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения осуществляется Минюстом, его территориальными органами, а именно:

• адвокатские бюро, адвокатские объединения и адвокатов, которые осуществляют адвокатскую деятельность индивидуально;
• нотариусов;
• субъектов хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги;
• лица, которые предоставляют услуги по созданию, обеспечению деятельности или управлению юридическими лицами.

Рассмотрение дел и применения к субъекту мер воздействия за нарушения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия осуществляется Комиссией Министерства юстиции Украины/ территориального органа Минюста по вопросам применения мер воздействия за нарушения требований законодательства, которые регулируют деятельность в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.