Национальный банк аннулировал ООО “ЛИЗИНГ ТАЙМ” лицензию на деятельность финансовой компании из-за связей с РФ

Национальный банк Украины применил к ООО “ЛИЗИНГ ТАЙМ” (ЕГРПОУ 41874576) меру влияния в виде аннулирования лицензии на деятельность финансовой компании с учетом признания деловой репутации этого учреждения небезупречным. Таким образом, Национальный банк продолжает реагировать на выявленные связи собственников небанковских финансовых учреждений с российской федерацией.

Решение о признании деловой репутации владельца ООО “ЛИЗИНГ ТАЙМ” Грегори Штульберга и ООО “ЛИЗИНГ ТАЙМ” небезупречной было принято 26 августа 2024 года.

Национальный банк обнаружил, что Грегори Штульберг опосредованно (через компанию, зарегистрированную в Великобритании) владеет российским АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ “АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АЛЕФ-БАНК” (далее – АО’АКБ “АЛЕФ-АЛЕФ”).

Напомним, что Украина применила секторальные санкции ко всему финансовому сектору российской федерации сроком на 50 лет в соответствии с пунктом 2 решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 февраля 2023 года, введенного в действие Указом Президента Украины от 22 февраля 2023 года №89/2023. Под действие секторальных санкций попадает и АО “АКБ “АЛЕФ-БАНК”.

Согласно действующему законодательству наличие информации о том, что лицо одновременно является собственником существенного участия других юридических лиц, к которым применены, в частности, санкции Украиной, является признаком ее небезупречной деловой репутации, что соответственно является признаком небезупречной деловой репутации финансовой компании.

Решение об аннулировании лицензии на деятельность финансовой компании ООО “ЛИЗИНГ ТАЙМ” принято Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 09 сентября 2024 года и вступает в силу с 10 сентября 2024 года.