Нацбанк ввел новый способ проведения безвыездного надзора

Национальный банк Украины ввел новый способ осуществления безвыездного надзора – углубленный анализ. Он, в частности, предусматривает проведение комплексного, всестороннего анализа документов, сведений, данных с целью выявления наличия/отсутствия факта осуществления объектом безвыездного надзора деятельности по предоставлению финансовых или ограниченных платежных услуг или услуг, имеющих признаки финансовой услуги, ограниченной платежной услуги без авторизации.

Национальный банк также определил список решений, которые могут быть приняты по результатам проведения углубленного анализа.

Порядок проведения углубленного анализа предусмотрен изменениями:

• Положение об осуществлении Национальным банком Украины безвыездного надзора на платежном рынке за небанковскими поставщиками платежных услуг, поставщиками ограниченных платежных услуг, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 05 мая 2023 года № 60;
• Положение об осуществлении безвыездного надзора за деятельностью по предоставлению финансовых и сопроводительных услуг, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 14 декабря 2023 № 162.

Эти изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 06 августа 2024 года № 99, которое вступает в силу 07 августа 2024 года.