Налоговая выявила более 2 тысяч компаний с признаками рисковых операций

Государственная налоговая служба Украины заявила об обнаружении масштабной схемы вывода средств за границу через сеть рисковых компаний, осуществлявших внешнеэкономические операции, а затем фактически прекратили деятельность. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

По данным налоговой, речь идет о более чем 2,3 тысячах субъектов хозяйствования, которые в течение 2024-2025 годов и первого квартала 2026 года провели внешнеэкономические операции на общую сумму более 198 млрд грн.

Информацию ГНС получила после анализа данных Национального банка о нарушении предельных сроков расчетов в сфере внешнеэкономической деятельности. В службе отмечается, что результаты анализа указывают на признаки существования скоординированной сети компаний с признаками фиктивности.

Большинство операций касалось экспорта товаров. По данным ГНС, 1243 компании совершили экспортные операции более чем на 176 млрд грн. Еще 555 компаний провели импорт товаров на сумму более 18 млрд. грн. Больше всего таких предприятий было обнаружено в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Львовской, Харьковской и Запорожской областях. На эти регионы приходится 73% всех компаний-нарушителей и 78% от общего объема рисковых операций.

Глава ГНС ​​Леся Карнаух сообщила, что сотни компаний после проведения операций были перерегистрированы на одних и тех же физических лиц. По ее словам, 1643 человека, связанных с такими компаниями, одновременно имеют отношение еще к более чем 42 тысячам других предприятий.

Налоговая также установила семь физических лиц, каждое из которых одновременно является руководителем или учредителем более 500 компаний. Всего под их контролем находятся более 7 тысяч субъектов ведения хозяйства. В ГНС отмечают, что подобная концентрация управленческих функций нетипична для реального бизнеса и свидетельствует о возможном использовании номинальных руководителей.

Особое внимание налоговая обратила на технические признаки координации деятельности таких компаний. В частности, многие предприятия использовали одинаковые IP-адреса, представляли отчетность по тем же компьютерным сетям и были зарегистрированы по одним адресам. К примеру, в Киеве по одному адресу зарегистрировано 20 компаний с миллиардными оборотами, а во Львове — группы по 10 и 13 таких предприятий.

По результатам проверок в сфере внешнеэкономической деятельности налоговые органы уже насчитали более 70 млрд. грн. пени за нарушение валютного законодательства.

В ГНС сообщили, что все собранные материалы переданы в Офис Генерального прокурора для дальнейшего расследования и правовой оценки.

Кроме того, в отношении 557 компаний налоговая уже подготовила отдельные аналитические выводы, содержащие признаки нарушения налогового законодательства и возможной легализации доходов, полученных преступным путем.