На рассмотрении Верховного Суда – иск Фонда гарантирования к связанным лицам «Еврогазбанка» на 2,4 млрд грн

На этой неделе суды рассматривают иски Фонда гарантирования вкладов к связанным лицам и владельцам 19 банков, которые выводятся с рынка. Это иски как в хозяйственных, так и уголовных производствах.

Ряд дел рассматривается в судах апелляционной и кассационной инстанций, в частности:

12 декабря Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда продолжит рассмотрение жалобы Фонда на решение судов предыдущих инстанций по иску к связанным лицам АО «ЕВРОГАЗБАНК» на сумму 2,4 млрд грн (дело №910/11202/22).Как сообщал Фонд, во время осуществления процедуры ликвидации этого банка было выявлено, что до принятия решения регулятора об отнесении банка к категории неплатежеспособных почти 92% кредитного портфеля юридических лиц АО «ЕВРОГАЗБАНК» было сформировано по принципу финансовой пирамиды. За 2012-2014 гг. из банка были выведены средства путем кредитования структур, косвенно связанных с менеджментом банка. Новые кредиты выдавались для уплаты процентов по ранее полученным ссудам. Эти обязательства перестали обслуживаться сразу после введения в банк временной администрации. Кроме того, установлено, что в течение года до момента введения временной администрации руководство банка осуществило замену высоколиквидного обеспечения малоликвидным, а некоторое обеспечение было выведено без какой-либо замены вообще.

Среди дел, рассматриваемых на этой неделе судами апелляционной инстанции, в частности: 9 декабря Северный апелляционный хозяйственный суд продолжил рассмотрение жалобы Фонда на решение суда первой инстанции по иску к связанным лицам ПАО «БАНК «ТРАСТ» на 394 млн грн (дело №910/ 9851/20). Напомним, с целью вывода активов из ПАО БАНК «ТРАСТ» и залогового имущества, руководством банка до признания его неплатежеспособным, заведомо заключались ничтожные соглашения об уступке прав требования по кредитным договорам и договорам обеспечения. Ярким примером таких сделок является продажа финансовой компании кредитного соглашения, где в качестве залогового имущества была недвижимость, по цене на 50% ниже первоначальной суммы кредита. Кроме того, накануне введения временной администрации в ПАО БАНК «ТРАСТ» этим банком были заключены ряд договоров с рядом субъектов хозяйственной деятельности о предоставлении консультационных, юридических, информационных и других услуг, за которые банком произведена оплата без первичных бухгалтерских документов. При этом документы, подтверждающие факт предоставления этих услуг ПАО БАНК «ТРАСТ», отсутствуют.

11 декабря Северный апелляционный хозяйственный суд продолжит рассмотрение жалобы Фонда по одному иску к связанным лицам ПАО КБ «ЕВРОБАНК», на 25 млн грн (дело №910/680/20). При осуществлении ликвидационной процедуры ПАО КБ «ЕВРОБАНК» было обнаружено, что до того, как этот банк был признан неплатежеспособным и в нем начата процедура ликвидации, в банке осуществлялись неоправданно рисковые операции, например заключение заведомо убыточного договора купли-продажи ценных бумаг. Еще один иск Фонда к связанным лицам ПАО КБ «ЕВРОБАНК», на 22,9 млн грн, находится на рассмотрении Верховного Суда по жалобе одного из ответчиков на решения судов предыдущих инстанций, которыми требования Фонда признаны обоснованными и полностью удовлетворены (дело №910 /682/20).