FT: скрытые криптоактивы становятся новой проблемой для судов по делам о разводе

Юристы в Великобритании сообщают о новой тенденции — во время разводов состоятельные партнеры все чаще скрывают криптовалютные активы, что затрудняет раздел имущества. Об этом пишет Financial Times.

Специалисты отмечают, что цифровые активы придают “новое измерение старой проблеме” финансовой непрозрачности между супругами.

В делах в Англии и Уэльсе стороны обязаны заполнять форму финансового раскрытия (Form E), предусматривающую «полное, честное и четкое раскрытие всех ваших финансовых и других соответствующих обстоятельств». Однако отдельного раздела для криптовалют в нем нет — их нужно указывать в категории «прочие активы».

Как скрывают криптоактивы и как их находят

По словам юристов, проблема уже имеет реальные масштабы. Партнер юридической фирмы Withers Алекс Бридон заявил, что сталкивался со случаями, где скрытые криптоактивы достигали миллионов фунтов.

Он отметил, что в случае подозрений наиболее эффективными источниками поиска являются:

• банковские выписки;
• публичные блокчейн-реестры;
• судебно-техническая экспертиза устройств

«Самыми плодотворными направлениями поиска являются именно эти инструменты», — подчеркнул он.

В одном из кейсов, по словам юриста, жена заподозрила мужа в сокрытии криптовалюты после того, как нашла его рукописные заметки с длинными числовыми последовательностями.

Суд обязал мужчину раскрыть информацию и заморозил активы.

Его объяснение звучало так:

“Он сказал, что не указал эти активы, потому что они были старыми и с ними фактически не проводили операций”.

Несмотря на это, юристы подчеркивают:

«Вы должны раскрывать все свои активы».

Напомним, что недавно в Великобритании криптоактивы признали имуществом.

Тренд растет вместе с популярностью криптовалют

Эксперты считают, что ситуация будет только обостряться. Старший партнер Burgess Mee Питер Берджесс подчеркнул, что криптовалюты стали новой формой старых схем сокрытия капитала: «Раньше люди размещали деньги в оффшорных трастах и ​​компаниях; это все еще происходит, но все чаще мы видим, что они делают это в криптовалютах».

Он также прогнозирует: «В течение следующих 10 лет мы увидим гораздо больше подобных дел».

Юристы добавляют, что проблема заключается не только в фактическом сокрытии, но и в подозрениях между партнерами. По словам Мэтта Фостера из Charles Russell Speechlys: «Кажется неизбежным, что вопросы нераскрытия и “скрытой” криптовалюты продолжат расти по делам о разводе, независимо от того, реальность это или только подозрение со стороны бывшего партнера».

Криптоактивы также становятся фактором при заключении брачных контрактов: если значительные активы не раскрыты, сделка может быть признана недействительной.

Юридические фирмы уже адаптируются к новым вызовам:

• юристы проходят специализированные семинары;
• привлекают судебных бухгалтеров;
• анализируют цифровые приспособления и транзакции.

Впрочем, такие расследования часто «чрезвычайно дорогие» и применяются преимущественно по делам с большими суммами.