Евросоюз меняет правила ввоза денежной наличности: что известно

3 июня 2021, 17:22•Новости•

214

Цей матеріал також доступний українською

Требования к таможенному декларированию могут распространяться и на суммы, которые меньше 10 000 евро.

С 3 июня таможенные органы ЕС будут применять новые правила перевозки денежной наличности в сумме свыше 10 тыс. евро через таможенную границу Евросоюза, которые приняты для усиления борьбы с отмыванием денег и с финансированием террористической деятельности.

Такая информация обнародована на сайте Европейской Комиссии, отмечает Finbalance.ua.

«В контексте усилий ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, все люди, которые въезжают или выезжают с территории Евросоюза, уже обязаны заполнять наличные декларации, если везут денежную наличность в сумме 10 000 евро или больше, также в других валютах, в акциях или чеках», – говорится в сообщении.

Как отмечается, с 3 июня это правило также распространяется на эквивалент суммы в 10 000 евро:

в банкнотах или монетах, включая валюту, которая выведена из обращения, но все еще может обмениваться в финансовых учреждениях или в Центральном банка;

условные финансовые инструменты, такие как чеки, чеки на путешествие, расписки и денежные заказы;

золотые монеты с содержимым золота по крайней мере 90%;

золотые слитки, самородки с содержимым золота по крайней мере 99,5%.

Как отмечается, все такие перемещения денежной наличности должны декларироваться в таможенных органах также в случае пересылки по почте или курьером. Человек, который присылает деньги, получатель таких сумм или их уполномоченное лицо должны представить декларацию о такой операции на протяжении 30 суток.

По решению таможенных органов, такие требования к таможенному декларированию могут распространяться и на суммы, которые являются меньшими за 10 000 евро, если есть признаки, что эти деньги связаны с незаконной деятельностью.

Если перевозчик денег не представил декларацию, или будет установлено незаконное происхождение этой денежной наличности, деньги будут конфискованы, а лицо, которое причастно к их перевозке, будет привлечено к ответственности, включая значительные взыскания.

Как отмечается, таможенная декларация на перевозку денежной наличности должна содержать информацию о происхождении денег и об их дальнейшем использовании и может заполняться на всех языках, в том числе на тех, что не являются официальными языками стран Евросоюза.

Теги