БЭБ изъяло более 5 млн грн в офисах мясокомбината, связанного с рф

Детективы Бюро экономической безопасности Украины провели санкционированные обыски по адресам офисных помещений предприятия пищевой промышленности, частично принадлежащих гражданам российской федерации. В результате обысков изъяты и арестованы денежные средства в сумме более 5 млн грн. Упомянутое общество было задействовано в схеме уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, разоблаченной сотрудниками БЭБ, – сообщает Правительственный портал.

Следствием разоблачена схема, организованная с использованием связанных между собой субъектов хозяйственной деятельности, бенефициарными собственниками которых являются граждане России.

В период с 2019 по 2022 годы, они документально оформляли бестоварные операции используя реквизиты мясокомбината и реализовывали продукцию за наличные средства. В этих операциях были задействованы компании с признаками транзитности и рисковости.

Таким образом, был занижен налог на прибыль на почти 40 млн грн.

Досудебное расследование, начатое по результатам аналитического исследования специалистами Департамента анализа информации и управления рисками БЭБ, осуществляют детективы Главного подразделения детективов БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.