Банкам упрощен зачисление наличных средств для приобретения военных облигаций

Национальный банк Украины на период действия военного положения упрощает отдельные требования по проверке источников происхождения наличных средств в случае проведения банками финансовых операций для приобретения облигаций внутреннего государственного займа “Военные облигации”.

Как отмечается, все другие меры в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения должны приниматься банками в соответствии с требованиями Закона Украины “О предотвращении и противодействии (легализации) доходов, полученных преступным путем , финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” и других нормативно-правовых актов, принятых во исполнение этого закона.

Решение утверждено постановлением НБУ от 11 марта 2022 № 47 “О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 27 февраля 2022 № 25 и выполнение отдельных требований законодательства по вопросам финансового мониторинга в связи с введением военного положения” .