Апелляционный суд отменил решение о взыскании с Лагуна и Масюры 1,5 млрд грн

16.03.2023 Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционные жалобы ФГВФЛ и бывшего мажоритарного акционера Дельта Банка Николая Лагуна и отменил решение Печерского райсуда г. Киева от 26.08.2022 (по делу №88кс/6 -Агро” (г.Киев) к Николаю Лагуну, бывшему первому заместителю председателя совета директоров Дельта Банка Виталию Масюре и кипрской компании PE Investments Limited о солидарном взыскании 1,5 млрд грн, – сообщает finbalance.

Согласно судебным материалам, ООО “Феликс-Агро” свой иск обосновало тем, что приобрело права кредитного требования Дельта Банка к ООО “Агро ХХІ” и ООО “Гранд Холл” в ООО “Финансовая компания “Веста”, которое в свою очередь перед тем выкупило его у ФГВФО.

Истец утверждал, что ответчики, “действуя вопреки интересам банка, заключили договоры, согласно условиям которых, обязались обеспечить отсутствие претензий, неподачу каких-либо исков и/или несовершение каких-либо других действий со стороны [Дельта] Банка по взысканию задолженности по кредитным договорам, а в дальнейшем реализовали эти условия” (цитата).

“Истец считает соответствующие договоры ничтожными в указанной части и нарушающими публичный порядок. Следствием выполнения ответчиками соответствующих пунктов договора стало отчуждение имущества юридических лиц-должников по кредитным договорам в течение сентября 2014-марта 2015 года, в том числе урожая 2014 года, прав аренды земельных участков, права пользования элеваторами, в результате чего [Дельта] Банк и истец (как его правопреемник по кредитным договорам) не смог в полной мере взыскать задолженность и реализовать свои права кредитора в указанных долговых обязательствах. выше в размере“, – приводилась в судебных материалах аргументация ООО “Феликс-Агро”.

Как отмечалось со ссылкой на решение Лондонского международного арбитражного суда, PE Investments Limited – опосредованный совладелец ООО “Агро ХХІ” и ООО “Гранд Холл”, а М. Лагун – один из бенефициаров этих структур. При этом констатировалось, что М. Лагун и В. Масюра были участниками договора акционеров, который подписали в т.ч. Дмитрий Колесник и Юрий Пучинкин (фигурируют как третьи лица в судебном споре).

Печерский райсуд г. Киева решил, что М. Лагун и В. Масюра, выполнив пункты акционерного договора, нарушили закон «О банках и банковской деятельности» в контексте норм о конфликте интересов, “поскольку они поставили в приоритет интересы своего бизнеса – группы компаний перед интересами банка». “Они совершались с намерением причинить ущерб кредитору, а также были злоупотреблением их правами как должностных лиц банка”, – говорится в судебном решении.

Вместе с тем суд согласился с доводами истца о том, что “он не знал о существовании договора акционеров и о недобросовестных действиях ответчиков до декабря 2021 года” (цитата).

Киевский апелляционный суд в постановлении от 16.03.2023 в контексте апелляционной жалобы М.Лагуна среди прочего отметил:

“Истец никак не доказал надлежащими и допустимыми доказательствами вину ответчиков в доведении АО «Дельта Банк» до неплатежеспособности, а судом первой инстанции безосновательно и необоснованно применена редакция статьи 58 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», которая вступила в силу. .2015 г., следовательно, суд применил обратное действие закона во времени закона, что является нарушением прямой нормы Конституции Украины.

<…> Коллегия судей апелляционного суда соглашается с позицией апеллянта по недоведению истцом факта осуществления тех действий, которые с точки зрения ООО «ФЕЛИКС-АГРО» привели к причинению ему вреда, заявленного к возмещению.

Соглашается коллегия судей и с позицией апеллянта относительно того, что истцом вообще не было должным образом доказано ни факт причинения ему вреда, ни его размера“.

Как сообщалось, у ООО «Агро ХХІ» и у ООО «Гранд Холл» ранее наблюдалась как минимум опосредованная связь с агрохолдингом «Инсеко».

06.09.2018 Верховный Суд в рамках дела №918/1071/15 о банкротстве ООО “Гранд-Холл” признал кредиторские требования ликвидатора Дельта Банка (как представителя ФГВФЛ) на 1,8 млрд грн.

Николай Лагун рассказывал для Forbes, что привлек агрохолдинг “ТАКО” в управление “Инсеко”, доставшееся ему за долги. Предполагалось, что активы “Инсеко” должны были перейти в “ТАКО” после выплаты долгов.

Фактическим контролером “ТАКО” считался бизнесмен Дмитрий Колесник. В марте 2015 года СМИ писали, он вышел из числа акционеров “ТАКО” (это произошло на фоне ряда публичных скандалов “ТАКО”, в частности, с Unicredit Bank и ПУМБ из-за проблем с возвратом кредитов). Участники агрорынка не исключали, что владельцы “ТАКО” перевели бизнес на агрохолдинг “АСТ”. В свою очередь эта структура жаловалась на конфликт с М.Лагуном. С “ТАКО”/”АСТ” судился и национализированный Приватбанк.