ВРУ планирует автоматизацию проверок сведений о бенефициарах

8 июля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №6320 “О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении порядка предоставления информации, необходимой для проведения финансового мониторинга”, отмечает Finbalance.

Документом предлагается предусмотреть:

• автоматизацию проведения проверки сведений о лиц, являющихся конечными бенефициарными владельцами юридического лица, поданных в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований в электронной форме, с использованием средств Единого государственного вебпортала электронных услуг;
• отмена требования относительно исключительно нотариального заверения копий документов, подаваемых для подтверждения личности конечного бенефициарного владельца;
• сокращение случаев представления юридическими лицами соответствующих сведений при проведении регистрационных действий.

Также законопроектом:

• конкретизируется порядок определения юридическими лицами информации о конечных бенефициарных владельцах и структуре собственности;
• вводится обязанность юридических лиц, являющихся учредителями (участниками) юридических лиц, и физических лиц, являющихся учредителями (участниками) юридических лиц и/или оказывающих решающее влияние на их деятельность, предоставлять на запросы юридических лиц информацию, необходимую для представления юридическим лицом для внесения или актуализации в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований информации о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности юридического лица;
• предусматривается утверждение центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, методологии определения юридическим лицом конечного бенефициарного владельца, пересматриваются объем и сроки представления юридическими лицами государственному регистратору информации о конечных бенефициарных владельцах и структуре собственности.