В Украине начали проверять счета и покупки получателей социальных выплат: кто потеряет субсидию

После запуска системы верификации государственных выплат, органы соцзащиты активно проверяют финансовые операции граждан. Под контроль попали официальные доходы, покупки, валютные операции, банковские счета и приобретение имущества.

Основой для финансового мониторинга стал Закон Украины «О верификации и мониторинге государственных выплат». Его цель – повысить адресность социальной помощи и обеспечить эффективное использование бюджетных средств. Фактически закон создал отдельную систему контроля за имущественным состоянием получателей субсидий, помощи ВПЛ и других видов соцподдержки, сообщает Судебно-юридическая газета.

Органы соцзащиты получают информацию из государственных реестров, от банков, Пенсионного фонда, Государственной налоговой службы, Госпогранслужбы и других учреждений.

Система предусматривает сразу три типа проверок: превентивную — при обращении за помощью, текущую — в период получения выплат и ретроспективную — уже после завершения начислений. То есть проверка может касаться даже прошлых лет.

Кроме того, Минфин может рекомендовать органам соцзащиты произвести дополнительную проверку или прекратить выплаты. Если обнаружат ложные данные, государство вправе потребовать возврата средств через суд.

Что проверяют в пределах верификации?

При верификации анализируют приобретение автомобилей, недвижимости, крупные финансовые операции, покупку валюты, наличие депозитов и банковских счетов.

Отметим, что положение о порядке назначения жилищных субсидий определяет: субсидию не назначают, если кто-либо из членов домохозяйства в течение 12 месяцев до обращения совершил покупку, оплату услуг или финансовую операцию на сумму более 50 тысяч гривен.

Подобные правила применяют и для части выплат малоимущим семьям и внутренне перемещенным лицам.

Почему возникают судебные споры из-за проверок?

Одной из главных проблем стала автоматическая оценка финансовых сделок. На практике органы соцзащиты нередко воспринимают любое большое движение средств как скрытый доход.

В то же время суды отмечают: банковская операция не всегда свидетельствует о реальном обогащении человека.

Речь идет, в частности, о возврате долгов, помощи от родственников, кредитных средствах, технической конвертации валюты или переводах между собственными счетами.

Из-за этого количество судебных споров по отмене выплат существенно возросло.

Еще одной проблемой стал формальный подход верификации. Во многих случаях анализируется только сам факт обширной операции без оценки ее происхождения.

Как на такие проверки смотрит ЕСПЧ?

Европейский суд по правам человека рассматривает социальные выплаты как имущественное право, гарантированное статьей 1 Первого протокола к Конвенции.

По делу Stec and Others v. the United Kingdom ЕСПЧ фактически подтвердил, что вмешательство государства в право на социальные выплаты должно быть законным, пропорциональным и предполагаемым.

Именно на эти подходы все чаще ссылаются украинские суды при рассмотрении споров о прекращении помощи или возврате средств.

Судебная практика показывает: автоматический сигнал верификации сам по себе еще не является достаточным основанием для отмены выплат.

Органы соцзащиты должны доказать, что конкретная финансовая операция действительно влияла на право человека получать государственную помощь.