Утвержден порядок проведения проверок небанковских поставщиков платежных услуг и поставщиков ограниченных платежных услуг

Национальный банк Украины утвердил порядок проведения проверок небанковских предоставлятелей платежных услуг и предоставлятелей ограниченных платежных услуг.

В частности, урегулирован вопрос:

• цели проведения проверок, проводимых уполномоченными Национальным банком лицами – членами группы проверки во главе с руководителем группы проверки;
• состав группы проверки, прав и обязанностей уполномоченных на проведение проверки лиц;
• правам и обязанностям лица, уполномоченного представлять интересы объекта проверки и работников объекта проверки;
• оснований для организации внеплановых проверок;
• процедуры организации, проведения и оформления результатов плановых и внеплановых проверок;
• порядка действий при препятствии проведению проверки.

С целью оптимизации процедур проверки небанковских предоставителей платежных услуг, имеющих также лицензии на предоставление других, кроме платежных, финансовых услуг, и уменьшение нагрузки на рынок финансовых платежных услуг, предусмотрена возможность дополнительно к проверке по вопросам предоставления платежных услуг проведения одновременной инспекционной проверки, которая будет охватывать вопросы. предоставление и других финансовых услуг.

Проведение такой одновременной инспекционной проверки будет осуществляться с учетом процедур, установленных Положением о порядке организации, проведения и оформления результатов инспекционных проверок участников рынков небанковских финансовых услуг, утвержденным постановлением Правления Национального банка от 26 февраля 2021 года № 22 (с изменениями).

Эти и другие нормы утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 06 апреля 2023 года № 47 “Об утверждении Положения о проведении проверок небанковских предоставителей платежных услуг, предоставителей ограниченных платежных услуг”, которое вступает в силу 11 апреля 2023 года.