Уточнена процедура проведения внеплановых выездных проверок учреждений по торговле валютными ценностями в период действия военного положения

Национальный банк Украины уточнил особенности регулирования и надзора за осуществлением деятельности по торговле валютными ценностями в наличной форме в период действия военного положения.

В изменениях, в частности, предусмотрено:

• обязанность представителей учреждения предоставить по запросу инспекционной группы в течение конкретного периода времени копии фрагментов данных видеоархива или письменные аргументированные объяснения обстоятельств, исключающих предоставление таких копий;
• обязанность представителей инспекционной группы установить основания и порядок составления акта об отказе структурных/отделенных подразделений учреждения в проведении внеплановой проверки вместо акта о недопущении/акта о препятствованиях, определенных в Положении о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденном постановлением Правления Национального банка Украины от 30 июня 2020 № 90 (с изменениями);
• обязанность представителей инспекционной группы и структурных/отделенных подразделений учреждения временно остановить осуществление внеплановой проверки в случае оповещения сигнала “Воздушная тревога!” на территории местонахождение структурного/отделенного подразделения учреждения и составить соответствующий акт;
• возобновление временно остановленной внеплановой проверки в тот же день не позднее 30 минут после сигнала “Отбой воздушной тревоги!” с учетом установленного учреждением расписания работы структурного/обособленного подразделения учреждения.

Указанные изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 18 июня 2024 года № 68 “О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 29 июля 2022 года № 165”, которое вступает в силу 21 июня 2024 года.