Небанковские учреждения должны до 27 ноября снять с учета в Госфинмониторинге все обособленные подразделения, не являющиеся отдельными юрлицами

Субъекты первичного финансового мониторинга – небанковские учреждения должны до 27 ноября 2021 года снять с учета в Госфинмониторинге все свои обособленные подразделения, не являющиеся отдельными юридическими лицами и которым не предоставлено разрешение самостоятельно подавать информацию по финансовому мониторингу, – сообщает пресс-служба НБУ.

Такую рекомендацию предоставил Госфинмониторинг в связи со вступлением в силу 27 ноября 2021 года приказа Министерства финансов Украины от 04 июня 2021 года № 322 “Об утверждении порядка обмена информацией по вопросам финансового мониторинга”, сообщается в соответствующем письме-разъяснении Национального банка.

В частности, новым порядком обмена информацией по вопросам финансового мониторинга не предусмотрено использование во время информационного обмена учетного идентификатора субъекта финансового мониторинга. Это исключит возможность предоставления информации для снятия с учета обособленных подразделений, которые не являются отдельными юридическими лицами и не зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований в установленном законодательством порядке.