Небанковские учреждения должны до 27 ноября снять с учета в Госфинмониторинге все обособленные подразделения, не являющиеся отдельными юрлицами

12 ноября 2021, 09:38Новости141

Цей матеріал також доступний українською

Новым порядком обмена информацией по финансовому мониторингу не предусмотрено использование во время информационного обмена учетного идентификатора субъекта финансового мониторинга.

  • Ссылка скопированаlink copied

Субъекты первичного финансового мониторинга – небанковские учреждения должны до 27 ноября 2021 года снять с учета в Госфинмониторинге все свои обособленные подразделения, не являющиеся отдельными юридическими лицами и которым не предоставлено разрешение самостоятельно подавать информацию по финансовому мониторингу, – сообщает пресс-служба НБУ.

Такую рекомендацию предоставил Госфинмониторинг в связи со вступлением в силу 27 ноября 2021 года приказа Министерства финансов Украины от 04 июня 2021 года № 322 “Об утверждении порядка обмена информацией по вопросам финансового мониторинга”, сообщается в соответствующем письме-разъяснении Национального банка.

В частности, новым порядком обмена информацией по вопросам финансового мониторинга не предусмотрено использование во время информационного обмена учетного идентификатора субъекта финансового мониторинга. Это исключит возможность предоставления информации для снятия с учета обособленных подразделений, которые не являются отдельными юридическими лицами и не зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований в установленном законодательством порядке.

Не пропустите важное!
Подписывайтесь и получайте дайжест новостей

Ежедневно или еженедельно – выбираете вы!

Мнение эксперта

Хотите стать автором borg.expert?

Материалы по теме

НБУ

Статьи • Власть и люди
Якщо намагатися пришвидшити темпи економічного зростання нацбанківськими інструментами, ми отримаємо або інфляцію, або бульбашки на фінансових ринках

НБУ

Статьи • Власть и люди
Чи можна збільшити обсяги іпотечного кредитування без навантаження на державний бюджет?

НБУ

Статьи • Власть и люди
Набувши популярності серед молоді, кешбек як інструмент підвищення лояльності невдовзі може зникнути з українського фінансового ринку

НБУ

Статьи • Власть и люди
Чому державні банки готові підтримувати програму

НБУ

Статьи • Власть и люди
1 липня минув рік, як Національний банк став регулятором для небанківських фінансових установ

Законодательство

Статьи • Власть и люди
Законопроект «О кредитных союзах», зарегистрированный под №5125, 1 июня 2021 года был рассмотрен Верховной Радой Украины в первом чтении и принят за основу