Нацбанк применил санкции к трем финансовым компаниям

Национальный банк Украины применил меры влияния к трем участникам рынка небанковских финансовых услуг – ООО «ФК «БИЗНЕС-ПАРТНЕР», ООО «ФК «ФОРВАРД ФИНАНС» и ООО «ФК «МИА ГРУПП»».

Причиной санкций стали нарушения требований по представлению регуляторной отчетности, а также недостатки в системах корпоративного управления и контроля финансовых учреждений.

Какие штрафы наложил НБУ

ООО «ФК «БИЗНЕС-ПАРТНЕР» получило штраф в размере 432 350 грн и письменную оговорку. По данным регулятора, компания представила отчетность с недостоверными данными и не обеспечила надлежащее функционирование комплексной, адекватной и эффективной системы внутреннего контроля. Компания обязана уплатить штраф в течение одного месяца со дня вступления решения в силу и до 15 июля 2026 года устранить выявленные нарушения и недостатки.

Еще один штраф получила ООО «ФК ФОРВАРД ФИНАНС». Регулятор применил к компании санкцию в размере 172 940 грн и письменную оговорку за предоставление недостоверной регуляторной отчетности. Финансовая компания должна уплатить штраф в течение месяца и до 7 июля 2026 устранить выявленные недостатки в своей деятельности.

К ООО «ФК «МИА ГРУПП» Нацбанк применил меру влияния в виде письменной оговорки.

Регулятор обнаружил нарушение требований:

• по авторизации предоставлятелей финансовых услуг и условиям осуществления деятельности;
• по функционированию системы корпоративного управления и контроля финансовой компании.

Компания обязана в определенные регулятором сроки устранить выявленные нарушения и недостатки.

Последние решения свидетельствуют о продолжении курса Национального банка по усилению надзора за небанковским финансовым сектором. Особое внимание регулятор уделяет достоверности отчетности финансовых учреждений, а также эффективности систем внутреннего контроля и корпоративного управления. Именно эти механизмы, по мнению НБУ, должны обеспечивать прозрачность работы финансовых компаний, своевременное выявление рисков и надлежащую защиту интересов потребителей финансовых услуг.