Нацбанк применил к 13 финансовым компаниям и пяти ломбардам меры воздействия

Национальный банк Украины применил к 13 финансовым компаниям и пяти ломбардам меры воздействия в виде требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленных при надзоре нарушений и приведение деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины.

Меры воздействия применены к:

ПОЛНОМУ ОБЩЕСТВУ “ЛОМБАРД “СКОРАЯ ПОМОЩЬ “САВИНА И КОМПАНИЯ” (ЕГРПОУ 36595232);
ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ВОЛЬТЕР КАПИТАЛ” (ЕГРПОУ 39923000);
ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ “КАРРОН” (ЕГРПОУ 42015166);
ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ПАРТНЕР ФИНАНС ГРУПП” (ЕГРПОУ 42360020);
ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ “ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ” (ЕГРПОУ 44620729);
ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ “САТО” (ЕГРПОУ 44222582);
ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ “ЮНИВЕРСАЛ КОМПАНИ” (ЕГРПОУ 40152242);
ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ “ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ” (ЕГРПОУ 43420352);
ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ “ЦЕНТРАЛ ФИНАНС” (ЕГРПОУ 40371994);
ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ “ЭЛ.ЭН.ГРУПП” (ЕГРПОУ 41240530);
ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “Бриллиант +” (ЕГРПОУ 43909406);
ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ “КРАМЬЕ” (ЕГРПОУ 44094234);
ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ “МАРЕ” (ЕГРПОУ 40996391);
ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ “ЮНИОС” (ЕГРПОУ 39945134);
ПОЛНОМУ ОБЩЕСТВУ “ЭКОНОМ ЛОМБАРД” ДОБРОДЬКИН О.М. И КОМПАНИЯ” (ЕГРПОУ 40453804);
ПОЛНОМУ ОБЩЕСТВУ “И ЛОМБАРД” ООО “ВЗАИМОПОМОЩЬ.” И КОМПАНИЯ” (ЕГРПОУ 36857009);
ПОЛНОМУ ОБЩЕСТВУ “ЛОМБАРД КОПЕЙКА ТЗОВ “УКР.КОНЦЕПТ-КАР” И ЧП “ИД” (ЕГРПОУ 36739166);
ПОЛНОМУ ОБЩЕСТВУ “ЛОМБАРД” ГАЛИЦКИЙ “ДАНИЛЯК И КОМПАНИЯ” (ЕГРПОУ 39460624).

Указанные небанковские финансовые учреждения не подали в Национальный банк отчет о предоставлении уверенности в годовых отчетных данных (данных отчетности) за 2023 год*, составленный субъектом аудиторской деятельности, имеющим право проводить обязательный аудит финансовой отчетности такого небанковского финансового учреждения, в порядке , установленном законодательством Украины и международными стандартами аудита.

Установленный срок представления такого отчета в соответствии с требованием пункта 4 приложения 5 к постановлению Правления Национального банка Украины от 29 декабря 2023 года №199 “Об утверждении Положения об авторизации предоставлятелей финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг” (с изменениями) уже наступил (до 1 июня 2024 года).

Они обязаны принять меры по устранению (исправлению) выявленных при надзоре нарушений и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины до 01 октября 2024 года.

Решения о применении мер влияния приняты Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 12 августа 2024 года по результатам безвыездного надзора за деятельностью по предоставлению финансовых и/или сопроводительных услуг. Они вступают в силу с 13 августа 2024 года.

Справочно

*За исключением отчетных данных (данных отчетности), подаваемых в Национальный банк Украины в виде файлов с показателями отчетности в формате XML OS1 “Данные об окончательных ключевых участниках и владельцах существенного участия в участнике рынка небанковских финансовых услуг”, OS2 лиц – окончательных ключевых участников и физических лиц – владельцев существенного участия в участнике рынка небанковских финансовых услуг”, OS3 “Данные о руководителе и исполнителе сведений об окончательных ключевых участниках и владельцах существенного участия в участнике рынка небанковских финансовых услуг”, представление которых предусмотрено в приложении 5 к Правилам составления и представления отчетности участниками рынка небанковских финансовых услуг в Национальный банк Украины, утвержденных постановлением Правления Национального банка Украины от 25 ноября 2021 года № 123 (с изменениями).