Финкомпании аннулирована лицензия из-за финмониторинга

Национальный банк Украины принял решение аннулировать ООО «Триолан.Мани» лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Такое решение комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 23 июля, отмечает FinClub.

Основанием для аннулирования лицензии стало непредоставление на запросы НБУ информации (письменных объяснений), необходимой для осуществления надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.