Суд арестовал топ-налоговика, организовавшего теневой конвертационный центр на 1,5 млрд грн

Суд избрал меру пресечения бывшему должностному лицу налоговой службы, подозреваемому в организации конвертационного центра объемом более 1,5 млрд гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора Украины.

В субботу, 6 сентября, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал экс-налоговику, подозреваемому в организации конвертационного центра меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 119 млн гривен.

Суд определил срок действия мер пресечения до 4 ноября 2025 года.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование процессуального руководства Печерской окружной прокуратуры г.Киева проводят следователи Печерского управления полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве совместно с ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, при содействии Государственной налоговой службы Украины и Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Что известно об организаторе схемы

Напомним, в пятницу, 5 сентября, СБУ задержала бывшего топ-чиновника Государственной фискальной службы. По данным источников РБК-Украина, речь идет о Евгении Бамбизове.Он и трое сообщников получили подозрения за организацию работы конвертационного центра, через который предприятия уклонялись от уплаты налогов и занимались легализацией денег, полученных преступным путем. В частности, клиентам оказывали услуги по минимизации налогов.С этой целью было создано 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 предприятий “транзитеров”. Общая сумма проведенных операций за 2023-2025 годы составляет более 1,5 млрд. гривен.

Отметим, что ранее в Киеве на взятке в 20 тысяч долларов был задержан главный государственный инспектор Центрального межрегионального управления ГНС. Чиновник требовал средства от директора частной строительной компании из Чернигова в обмен на “положительное” проведение налоговой проверки.