Обнародован план проведения инспекционных проверок участников рынка небанковских финуслуг на 2023 год

Национальный банк Украины в соответствии с требованиями статьи 30 Закона Украины “О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг” утвердил годовой план проведения инспекционных проверок на 2023 год. Проверки запланировано провести в 24 страховых компаниях, 7 кредитных союзах, трех финансовых компаниях и одном лизингодателе.

План проведения инспекционных проверок участников рынка небанковских финансовых услуг на 2023 год составлен на основе риск-ориентированного подхода. Также регулятор учитывал принцип пропорциональности определения интенсивности надзорных действий и критерии, по которым была оценена степень риска от осуществления деятельности участниками рынка небанковских финансовых услуг, а также их общественную важность.

В I квартале запланировано провести проверки в 9 учреждениях:

1. ЦКС “Анисия” (ЕГРПОУ 23882942);
2. КС “ГАЛИЦКОЕ КРЕДИТНОЕ ОБЩЕСТВО” (ЕГРПОУ 38642006);
3. ООО “МАНИВЕО БЫСТРАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ” (ЕГРПОУ 38569246);
4. ООО “МАНИФОЙ” (ЕГРПОУ 42848369);
5. ОДО “СК “ГАРДИАН” (ЕГРПОУ 35417298);
6. АСУ “ОМЕГА” (ЕГРПОУ 21626809);
7. ЧАО СК “Энергорезерв” (ЕГРПОУ 22910777);
8. ЧАО “СК “ИНТЕР-ПЛЮС” (ЕГРПОУ 32586973);
9. ЧАО СК “АРСЕНАЛ” (ЕГРПОУ 33946038).

Во ІІ квартале запланировано провести проверки в 9 учреждениях:

1. ОДО “СК “АМДжи-Иншуренс” (ЕГРПОУ 35211051);
2. КС “Менчул” (ЕГРПОУ 26527897);
3. КС “Наши люди” (ЕГРПОУ 26036171);
4. ОДО СК “Альфа-Гарант” (ЕГРПОУ 32382598);
5. ЧАО “СК “ФОРТЕ ЛАЙФ” (ЕГРПОУ 33940722);
6. ЧАО “УАСК АСКА – ЖИЗНЬ” (ЕГРПОУ 24309647);
7. АО “СК “Страна” (ЕГРПОУ 20842474);
8. АСУ “Днестр” (ЕГРПОУ 13800475);
9. ЧАО “СК “ПРОВИДНА” (ЕГРПОУ 23510137).

В ІІІ квартале запланировано провести проверки в 9 учреждениях:

1. КС “СОЮЗ-ДНЕПР” (ЕГРПОУ 33274256);
2. КС “Самара” (ЕГРПОУ 35934134);
3. ООО “ОТП Лизинг” (ЕГРПОУ 35912126);
4. ОДО “СГ “ОЩЕРГ” (ЕГРПОУ 39433769);
5. ОДО “СТ “МЕГАПОЛИС” (ЕГРПОУ 34348559);
6. ОДО “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “ГРИНВУД ЛАЙФ ИНШУРАНС” (ЕГРПОУ 34981210);
7. ЧАО “СК “АМАЛЬТЕЯ” (ЕГРПОУ 25017527);
8. ЧАО “СК “ТАСТ-ГАРАНТИЯ” (ЕГРПОУ 13915014);
9. АО “ПРОСТО-страхование” (ЕГРПОУ 24745673).

В IV квартале запланировано провести проверки в 8 учреждениях:

1. КС “СОЮЗ-ФИНАНС” (ЕГРПОУ 39167297);
2. ООО “ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ “ИНВЕСТРУМ” (ЕГРПОУ 42201361);
3. ЧАО “СК “Каштан” (ЕГРПОУ 32071894);
4. ЧАО “СК “САЛАМАНДРА” (ЕГРПОУ 21870998);
5. ЧАО “СК “ПРЕМЬЕР АЛЬЯНС” (ЕГРПОУ 13934129);
6. ЧАО “СК “ЮНИВЕС” (ЕГРПОУ 32638319);
7. ОДО “СК “СПЕЙР” (ЕГРПОУ 39213513);
8. ОДО “Страховая компания “Гамайун” (ЕГРПОУ 31901152).

Необходимость проведения в 2023 году Национальным банком внеплановых инспекционных проверок участников рынка небанковских финансовых услуг будет определяться исходя из результатов надзорных действий.