Только 3% небанковских финучреждений раскрыли владельцев
Цей матеріал також доступний українською
В апреле НБУ утвердил требования к структурам собственности предоставителей финуслуг и определил критерии их прозрачности.
В течение первого месяца документы о своей структуре собственности в Национальный банк представили лишь 3% предоставителей финансовых услуг.
В апреле НБУ утвердил требования к структурам собственности предоставителей финуслуг и определил критерии их прозрачности, которые заработали с 17 апреля, отмечает FinClub.
Все небанковские финансовые учреждения (кроме кредитных союзов), а также лизингодатели, операторы почтовой связи, которые имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, должны до 17 июня 2021 года представить НБУ информацию о структурах собственности и опубликовать их на собственных вебсайтах.
Если учреждения имеют проблемы со структурой собственности, регулятор будет предоставлять время для исправления ситуации. Однако в случае неустранения проблем в обусловленный срок Нацбанк имеет право аннулировать все лицензии учреждения.
Как отмечается, НБУ начал обрабатывать уже представленные документы о структурах собственности и выделил несколько типичных вопросов, на которые следует обратить внимание надавачам финуслуг:
- заверение о соответствии структуры собственности требованиям Положения о требованиях к структуры собственности предоставителей финансовых услуг является отдельным документом. Он подается дополнительно в сообщении о представлении сведений о структуре собственности, сведений о структуре собственности и схематического изображения структуры собственности (если структура собственности отвечает требованиям Положения);
- предоставитель финансовых услуг может не иметь ответственного лица или им может быть лицо, уполномоченное на подписание документов о структуре собственности;
- дата подписания всех документов о структуре собственности должна совпадать с датой их представление и с датой, по состоянию на которую они подаются (это касается лишь первичного представления документов о структуре собственности);
- основанием для представления документов о структуре собственности, которую нужно заметить в сообщении о представлении сведений о структуре собственности, есть «Согласно требованиям пункта 2 постановления Правления Национального банка Украины от 14 апреля 2021 года №30» (касается лишь первичного представления документов о структуре собственности);
- схематическое изображение структуры собственности в электронном виде составляется в PDF-формате и должны обеспечивать возможность контекстного поиска любой размещенной на нем информации. То есть это должно быть PDF-файл, созданный путем конвертирования из текстового редактора, а не путем сканирования документа на бумажном носителе;
- в схематическом изображении структуры собственности не должно быть конфиденциальной информации относительно лиц, которые входят в структуры собственности предоставителя финансовых услуг;
- если предоставитель финуслуг подает в НБУ описание мероприятий по приведению своей структуры собственности в соответствие с требованиями Положения, то из сообщения о представлении сведений о структуре собственности (приложение 1 к Положению) нужно удалить предложение: «Уверяю, что структура собственности предоставителя финансовых услуг отвечает требованиям Положения о требованиях к структуры собственности предоставителей финансовых услуг».
-
За рубежомЧехия выделила средства на закупку снарядов для УкраиныСегодня, 18:00 • Новости • За рубежом
-
Еврокомиссия проведет анализ украинского законодательства в сфере аграрной политики
Сегодня, 17:47 • Новости
-
Обзор СМИТрендовые джинсы весны 2024 года: какие модели и цвета будут актуальныСегодня, 17:37 • Новости • Обзор СМИ
-
Германия передала Украине новый пакет военной помощи
Сегодня, 17:27 • Новости
-
Реальный ВВП Украины в 2023 году вырос на 5,3% – Госстат
Сегодня, 17:17 • Новости
-
Обзор СМИДиетолог назвал топ-5 самых полезных закусок, которые легко купитьСегодня, 17:07 • Новости • Обзор СМИ
-
Морковь стремительно дешевеет: цены уже на 75% ниже, чем в прошлом
Сегодня, 16:57 • Новости
-
СоцсетиАвтомобиль Xiaomi оказался дешевле Tesla и PorscheСегодня, 16:46 • Новости • Соцсети
-
1 млрд грн предусмотрено в поддержку развития бизнеса Сумщины в 2024 году, – Юлия Свириденко
Сегодня, 16:36 • Новости
-
Обратите вниманиеКак быстро восстановить документы на недвижимость – советы юристовСегодня, 16:26 • Новости • Обратите внимание
-
Киевстар повышает стоимость мобильной связи: как изменятся цены по контракту и предоплате
Сегодня, 16:16 • Новости
-
Ставки по кредитам для бизнеса снизятся до 15-17% – банкир
Сегодня, 16:06 • Новости
-
Обзор СМИПрямой ущерб украинских ритейлеров из-за войны достигает почти $2,5 млрд – исследованиеСегодня, 15:55 • Новости • Обзор СМИ
-
Доход провайдеров фиксированного интернета в Украине в 2023 году вырос на 25% – НКЭК
Сегодня, 15:45 • Новости
-
Зарабатывали около 5 млн грн в месяц на торговле незаконно изготовленными сигаретами
Сегодня, 15:35 • Новости
-
Обратите вниманиеПоследний звонок 2024 года: когда начнутся и закончатся летние каникулы в УкраинеСегодня, 15:25 • Новости • Обратите внимание
-
Как правильно вернуть деньги: 5 способов не поссориться с друзьями из-за долгов
Сегодня, 15:15 • Новости
-
СоцсетиАстрологи назвали два знака, которых апрель наградит огромным успехомСегодня, 15:05 • Новости • Соцсети
-
За рубежомМировой рынок слияний и поглощений вырос на 30% в первом кварталеСегодня, 14:55 • Новости • За рубежом
-
28 земельных участков под Киевом выставляются на аукцион, – Фонд гарантирования вкладов
Сегодня, 14:44 • Новости
-
Проекты и инновацииЗа рубежомВодородный поезд швейцарской компании проехал без дозаправки 2,8 тысячи километровСегодня, 14:33 • Новости • Проекты и инновации
-
Укроборонпром уже корпоратизировал 34 своих предприятия
Сегодня, 14:22 • Новости