Тайны финансовых операций будут раскрывать по запросам арбитражных управляющих

19 октября 2023, 16:42Новости1993

Цей матеріал також доступний українською

Вступило в силу постановление Правления Национального банка Украины «О внесении изменения в Правил хранения, защиты, использования и раскрытия тайны поставщика платежных услуг»

  • Ссылка скопированаlink copied

Вступило в силу постановление Правления Национального банка Украины «О внесении изменения в Правил хранения, защиты, использования и раскрытия тайны поставщика платежных услуг» от 16 октября 2023 г. № 128.

Новым подпунктом п. 20 разд. III Правил, утвержденных постановлением Правления Национального банка Украины от 14 июля 2022 г. № 147, установлено, что информация о юридических и физических лиц, составляющая тайну предоставлятеля платежных услуг, раскрывается поставщиком платежных услуг:

– арбитражным управляющим – по их запросам в отношении должников, по которым арбитражный управляющий осуществляет полномочия распорядителя имущества управляющего санацией, ликвидатора, управляющего реструктуризацией или управляющего реализацией, в порядке, установленном ст. 12-1 Кодекса Украины по процедурам банкротства, – относительно платежных счетов пользователей и операций, проведенных в пользу или по поручению пользователя, а именно сведения на конкретно определенную дату или за конкретный промежуток времени и относительно конкретного пользователя (юридического или физического лица, физического лица- предпринимателя) о наличии счетов; номера счетов; остаток средств на счетах; операции списания со счетов и/или зачисления на счета; назначение платежа.

Не пропустите важное!
Подписывайтесь и получайте дайжест новостей

Ежедневно или еженедельно – выбираете вы!

Материалы по теме

НААКУ

Статьи • Власть и люди
Останніми роками спостерігається відсутність суттєвих конфліктних ситуацій між всіма суб'єктами, задіяними в формуванні дисциплінарної практики стосовно АК

НААКУ

Статьи • Власть и люди
Обов`язок АК провести аналіз фінансово-господарського стану боржника кореспондується із відповідальністю арбітражного керуючого за невиконання або неналежне виконання, покладених на нього обов`язків

НААКУ

Статьи • Власть и люди
Чим більше арбітражних керуючих проголосує, тим чіткішим і однозначним вийде сигнал від спільноти

НААКУ

Статьи • Власть и люди
Національний банк України стає обов’язковим учасником справ про банкрутство страховика

НААКУ

Статьи • Власть и люди
Висновки за результатом проведеного аналізу ФГД – це головне підґрунтя для розшуку та повернення активів боржника

НААКУ

Статьи • Власть и люди
У 2023 році рішення Комісії взагалі не оскаржувались у судовому порядку, а у 2022 році було подано 1 позов