Коллизии и конфликты

Суд арестовал $3 млн, автомобили и недвижимость предпринимателя, торговавшего с Россией и Белоруссией (ВИДЕО)

26 сентября 2022, 16:35Новости158

Цей матеріал також доступний українською

Товары попадали в Украину через Европу благодаря «компаниям-прокладкам»

  • Ссылка скопированаlink copied

Суд арестовал $3 млн на банковских счетах украинского предпринимателя, торговавшего с Россией и Белоруссией. Также под арест попали 18 земельных участков, 26 нежилых помещений, частные дома и квартиры, элитные автомобили, а также более чем на тысячу единиц сельскохозяйственной техники и транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Несмотря на полное торговое эмбарго против России, собственник компании осуществлял куплю-продажу сельскохозяйственной техники из России и Белоруссии.

Товары попадали в Украину через Европу благодаря “компаниям-прокладкам”. Противоправную деятельность в рамках операции “Актив” разоблачили сотрудники киберполиции совместно со следственным управлением полиции Киевщины.

61-летний фигурант, являющийся одним из конечных бенефициаров группы компаний, нарушил запрет импорта на таможенную территорию Украины товаров из России.

Через оффшорные компании осуществлялась купля-продажа сельскохозяйственной техники из России и Белоруссии.

 

По месту жительства фигуранта и на площадках хранения сельхозтехники правоохранители провели обыски.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.

Процессуальное руководство осуществляет прокуратура в Киевской области.

Обратите внимание
Вчера, 12:30 • Новости • Обратите внимание

Не пропустите важное!
Подписывайтесь и получайте дайжест новостей

Ежедневно или еженедельно – выбираете вы!

Мнение эксперта

Хотите стать автором borg.expert?

Материалы по теме

Розслідування

Статьи • БОРГ-review
Можна припустити, що саме обізнаність М.Рудика про «поліграфічну» складову діяльності ТСЦ, дозволяє йому досі перебувати на посаді

Розслідування

Статьи • БОРГ-review
Виникає дуже серйозне питання до МОНУ - яким чином воно відстоює інтереси студентів та науково-педагогічних працівників?

Розслідування

Статьи • БОРГ-review
Директору Інституту інноваційної освіти КНУБА О.Петроченку доводиться відстоювати право на свою роботу та посаду

Розслідування

Статьи • БОРГ-review
Є підстави вважати, що в АРМА може багато років функціонувати корупційна схема з вимивання на користь приватних осіб грошей, які мали стати доходами Держбюджету

Расследования

Статьи • БОРГ-review
Как известно, сейчас в Украине существует несколько нормативных актов и процедур санкций, конфискации и национализации имущества агрессора

Розслідування

Статьи • БОРГ-review
Чи потрібен нам ще один керівник АРМА, залежний від Офісу Президента?