США арестовали россиянина, из-за криптобиржи которого “отмыли” $700 миллиардов

В Майами арестовали россиянина-основателя криптовалютной биржи Bitzlato Анатолия Легкодымова, подозреваемого в создании схемы для отмывания 700 млрд долл. из-за криптовалюты Об этом, как пишет Экономическая правда, сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство юстиции США.

Легкодымова, которого в США также называют “Гендальфом”, обвинили в отмывании денег из-за криптовалютной биржи, которая, вероятно, маскировала доходы от нелегальных азартных игр и наркоторговли на сумму свыше 700 млн долларов.

Гендальф был арестован во вторник в Майами, сообщило Министерство юстиции. По данным ведомства, зарегистрированная в Гонконге биржа Bitzlato была “критически важным финансовым ресурсом” для российского даркнет-маркетплейса Hydra, крупнейшей и стабильной такой платформы, торгующей нелегальными товарами и услугами.

Согласно заявлению Минюста, Bitzlato обрабатывал незаконные средства, в том числе миллионы долларов, вырученные от программ-требователей. 40-летний Легкодимов, проживающий в Шэньчжэне, Китай, и в России, написал во внутреннем чате, что пользователи Bitzlato “известны как мошенники”, согласно данным США.

Минюст продолжает, что “покупатели Hydra финансировали незаконные покупки – нелегальных наркотиков, похищенной финансовой информации и хакерских услуг – с криптографических счетов, размещенных на Bitzlato, а продавцы этих незаконных товаров и услуг на Hydra присылали нелегальные доходы на счета в Bitzlato”.

Позволяя пользователям открывать счета с минимальной информацией, Bitzlato “стал безопасным убежищем для преступников”, – заявил на конференции Бреон Пирс, прокурор США в Бруклине, ведущий это дело.

Реклама Bitzlato, размещенная на русскоязычных сайтах, свидетельствует, что пользователи могли открывать счета на бирже без паспорта или фотографии, используя только адрес электронной почты. Биржа также позволяла покупать криптовалюту за наличные деньги, причем за довольно низкую комиссию.

По данным компании Chainalysis, специализирующейся на отслеживании криптовалютных транзакций, с 2019 года Bitzlato способствовало отмыванию криптовалютных денег на сумму около 1 миллиарда долларов.