Правоохранители задержали владельца ООО “Краснолиманское” Виталия Кропачева. ДБР раскрыло подробности дела

17 мая 2024, 17:00Новости266

Цей матеріал також доступний українською

Его подозревают в махинациях в угольной сфере более чем на 2 млрд грн

  • Ссылка скопированаlink copied

Государственное бюро расследований и Национальная полиция задержали владельца группы компаний “Укрдонинвест” Виталия Кропачева. Его подозревают в махинациях в угольной сфере более чем на 2 млрд грн.

Эту информацию Forbes подтвердил источник в ДБР. Позже Бюро опубликовало прессрелиз с подробностями дела.

Подробности

По версии следствия, владелец ООО «Краснолиманское» Кропачев через свое предприятие и представителей Минэнерго и налоговой службы нанес государству ущерб более чем на 2 млрд грн.
Официальной информации о следственных действиях пока нет. Forbes обратился за комментариями к правоохранителям, но на момент выхода новости ответа не получил.
Дополнено в 16.00. Пресс-служба ГБР подтвердила следственные действия против Кропачева.

Следствие задокументировало четыре эпизода дела

Первый. Установлен факт неправомерного применения ООО «Краснолиманское» в период с 1 января 2022 г. по 31 августа 2023 г. налоговой льготы – применение нулевой ставки НДС на уголь на общую сумму 75,1 млн грн.
Второй. По версии следствия, члены организации умышленно не регистрировали налоговые накладные госпредприятия, что привело к ущербу в виде долговых обязательств и неуплате налогов в бюджеты разных уровней на сумму 2,1 млрд грн.
Третий. Руководство предприятия в период с 1 января 2022 по 30 сентября 2023 г., не зарегистрировало налоговые накладные в адрес ООО «Краснолиманское» более чем на 1 млрд грн. Из-за чего госпредприятие уклонилось от уплаты НДС за указанный период на 169,9 млн грн.
Также на 30 октября 2023 года руководитель предприятия задекларировал, однако не уплатил налоговое обязательство по НДС в госбюджет на общую сумму 1,1 млрд. грн.
Кроме того, следствие установило, что должностные лица ООО «Краснолиманское», по указанию собственника, в период 2022-2023 годов незаконно приобрели имущество на деньги, полученные от вышеуказанных противоправных действий почти на 1 млрд грн.
ДБР сообщило Крапачеву о подозрении по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ст. 219 (доведение до банкротства), ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) УК Украины. Ему грозит до 13 лет лишения свободы.

Правоохоронці затримали власника ТОВ «Краснолиманське» Віталія Кропачова. ДБР розкрило подробиці справи /Фото 1
Виталию Кропачеву вручают подозрение. Фото: пресс-служба ДБР

Контекст

По версии следствия, бизнесмен Кропачев забрал в собственность активы сына беглого экспрезидента Александра Януковича и получил фактический контроль над многими государственными шахтами и обогатительными фабриками восточных регионов.

«Он, его доверенное лицо, руководитель предприятия и бухгалтер объединились в преступную организацию, которая не давала работать и доводила до банкротства ГП «ПК «Краснолиманская», – говорится в сообщении.

Как пояснили в ДБР, госпредприятие зависимо от ООО «Краснолиманское», поскольку нет возможности проводить добычу каменного угля из собственных пластов, которые находятся ниже пластов, добываемых обществом.

Не пропустите важное!
Подписывайтесь и получайте дайжест новостей

Ежедневно или еженедельно – выбираете вы!

Материалы по теме

Розслідування

Статьи • БОРГ-review
Можна припустити, що саме обізнаність М.Рудика про «поліграфічну» складову діяльності ТСЦ, дозволяє йому досі перебувати на посаді

Розслідування

Статьи • БОРГ-review
Виникає дуже серйозне питання до МОНУ - яким чином воно відстоює інтереси студентів та науково-педагогічних працівників?

Розслідування

Статьи • БОРГ-review
Директору Інституту інноваційної освіти КНУБА О.Петроченку доводиться відстоювати право на свою роботу та посаду

Розслідування

Статьи • БОРГ-review
Є підстави вважати, що в АРМА може багато років функціонувати корупційна схема з вимивання на користь приватних осіб грошей, які мали стати доходами Держбюджету

Расследования

Статьи • БОРГ-review
Как известно, сейчас в Украине существует несколько нормативных актов и процедур санкций, конфискации и национализации имущества агрессора

Розслідування

Статьи • БОРГ-review
Чи потрібен нам ще один керівник АРМА, залежний від Офісу Президента?