НБУ оштрафовал 6 финкомпаний за нарушение порядка торговли валютой

7 декабря 2022, 15:50Новости4687

Цей матеріал також доступний українською

Еще одной компании – ООО «Новая Пэй» – была предоставлена письменная оговорка

  • Ссылка скопированаlink copied

Национальный банк Украины в ноябре оштрафовал шесть небанковских учреждений за нарушение порядка осуществления торговли иностранной валютой в наличной форме. Об этом сообщает пресс-служба регулятора, еще одной компании – ООО «Новая Пэй» – было предоставлено письменное предупреждение.

Штрафы же за это нарушение получили: ООО «ФК Мани Репаблик» – штраф в размере 10,53 тыс. грн; ООО «ФК Массон» – в размере 127,1 тыс. грн; ООО «ФК Единое пространство» – в размере 9,84 тыс. грн; ООО “ФК Аверс” – штраф в размере 500 тыс. грн; ЧАО «УФГ» – штраф в размере 500 тыс. грн и письменная оговорка; АО «Укрпочта» – штраф в размере 100 тыс. грн.

Кроме того, за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов Нацбанк в ноябре применил к трем небанковским финансовым учреждениям меры влияния: ПТ «Ломбард Приват» – письменная оговорка из-за непредоставления информации по запросу Национального банка; ПО «Ломбард ООО Гарант Капитал», ООО «ФК Пинг-Понг» – письменные оговорки из-за несвоевременного уведомления об изменении сведений о субъекте первичного финансового мониторинга, ответственного работника.

Не пропустите важное!
Подписывайтесь и получайте дайжест новостей

Ежедневно или еженедельно – выбираете вы!

Мнение эксперта

Хотите стать автором borg.expert?

Материалы по теме

Фінансові компанії

Статьи • Взыскание долгов
Після початку війни та запровадження воєнного стану законодавець змінив правове регулювання сфери кредитування

Фінансові компанії

Статьи • Взыскание долгов
Заява має подаватися до органу, яка у даний момент здійснює кримінальне провадження: під час досудового розслідування — до слідчого чи прокурора, а під час судового провадження —…

Фінансові компанії

Статьи • Взыскание долгов
Законодавство передбачають більш ніж достатню кількість важелів та ефективних правових інструментів, якими може скористатися кредитор при здійснені захисту своїх майнових прав

Финансовые компании

Статьи • Взыскание долгов
Как будет меняться рынок NPL в 2021 году, и почему одним из его драйверов станет продажа кредитных портфелей госбанков.