На банковские вклады во время войны не распространяется действие финмониторинга, – Гетманцев

21 марта 2022, 16:47Новости297

Цей матеріал також доступний українською

Верховная Рада Украины изменила правила финансового мониторинга на период военного положения.

  • Ссылка скопированаlink copied

Каждый может положить свои деньги в банк на время без применения процедур финансового мониторинга. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, отмечает Дебет-Кредит.

Верховная Рада изменила правила финансового мониторинга на период военного положения:

  1. банк не принимает меры для установления источников происхождения средств при их внесении клиентом – физическим лицом в наличной форме на его текущий счет в размере, равном или превышающем 400 тыс. грн, в случае если такой клиент не предоставил по требованию банка соответствующие документы или сведения;
  2. в случае наличия подозрения, внесенные клиентом банка – физическим лицом наличные средства являются активами, связанными с терроризмом и их финансированием, распространением оружия массового поражения и его финансированием, банк обязан немедленно, без предварительного уведомления клиента – физического лица, заморозить эти активы и немедленно уведомить Службу безопасности Украины в установленном законодательством порядке;
  3. банк обязан разморозить активы не позднее следующего рабочего дня со дня поступления от СБУ в установленном законодательством порядке информации о том, что подозрение банка не подтвердилось;
  4. банк после прекращения или отмены военного положения или состояния войны:
  • имеет право осуществлять расходные операции по текущим счетам клиентов – физических лиц со средствами, внесенными ими в наличной форме, после принятия мер по установлению источников происхождения таких средств;
  • обязан в течение 30 дней после прекращения или отмены военного положения или состояния войны предоставить специально уполномоченному органу информацию о замороженных активах.

Не пропустите важное!
Подписывайтесь и получайте дайжест новостей

Ежедневно или еженедельно – выбираете вы!

Мнение эксперта

Хотите стать автором borg.expert?

Материалы по теме

Верховна Рада

Статьи • Власть и люди
Законопроект №10044 передбачає розширення повноважень Рахункової палат на всі публічні кошти

Верховна Рада

Статьи • Власть и люди
Як держава може підтримати і захистити власну економіку в умовах російської агресії?

Верховна Рада

Статьи • Власть и люди
Після пояснення незрозумілих для народних депутатів юридичних термінів, законопроект 4409 був рекомендований до ухвалення у другому читанні і в цілому

Верховна Рада

Статьи • Власть и люди
Розроблений Мін’юстом законопроект 4409 про внесення змін до Кодексу з процедур банкрутства ще чекає на розгляд під час нинішньої сесії Верховної Ради, але експерти вже готуються до…