На банковские вклады во время войны не распространяется действие финмониторинга, – Гетманцев
21 марта 2022, 16:47•Новости•
297
Цей матеріал також доступний українською
Верховная Рада Украины изменила правила финансового мониторинга на период военного положения.
![](https://borgexpert.com/wp-content/uploads/2021/09/Hetmantsev-2-1200x628-850x477.jpg)
Каждый может положить свои деньги в банк на время без применения процедур финансового мониторинга. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, отмечает Дебет-Кредит.
Верховная Рада изменила правила финансового мониторинга на период военного положения:
- банк не принимает меры для установления источников происхождения средств при их внесении клиентом – физическим лицом в наличной форме на его текущий счет в размере, равном или превышающем 400 тыс. грн, в случае если такой клиент не предоставил по требованию банка соответствующие документы или сведения;
- в случае наличия подозрения, внесенные клиентом банка – физическим лицом наличные средства являются активами, связанными с терроризмом и их финансированием, распространением оружия массового поражения и его финансированием, банк обязан немедленно, без предварительного уведомления клиента – физического лица, заморозить эти активы и немедленно уведомить Службу безопасности Украины в установленном законодательством порядке;
- банк обязан разморозить активы не позднее следующего рабочего дня со дня поступления от СБУ в установленном законодательством порядке информации о том, что подозрение банка не подтвердилось;
- банк после прекращения или отмены военного положения или состояния войны:
- имеет право осуществлять расходные операции по текущим счетам клиентов – физических лиц со средствами, внесенными ими в наличной форме, после принятия мер по установлению источников происхождения таких средств;
- обязан в течение 30 дней после прекращения или отмены военного положения или состояния войны предоставить специально уполномоченному органу информацию о замороженных активах.
![](https://borgexpert.com/wp-content/uploads/2024/02/steel-1-2-410x230.png)
За рубежом
Сегодня, 16:16 • Новости • За рубежом
![](https://borgexpert.com/wp-content/uploads/2021/09/borh-1200x750-410x230.jpg)
Сегодня, 15:45 • Новости
![](https://borgexpert.com/wp-content/uploads/2023/02/sud-1200x674-410x230.jpg)
![](https://borgexpert.com/wp-content/uploads/2022/04/89c2b6c-fond-410x230.jpg)
Сегодня, 14:15 • Новости
![](https://borgexpert.com/wp-content/uploads/2023/05/14_382-410x230.jpg)
Вчера, 17:17 • Новости
![](https://borgexpert.com/wp-content/uploads/2023/10/0090a542a01c99e2318a1a827229a092_XL-410x230.jpg)
Вчера, 14:44 • Новости
-
Украина не останется без импорта электроэнергии из ЕС – Энергетическое сообществоСегодня, 18:00 • Новости
-
Около трети интернет-провайдеров прекратили работу в Украине.Сегодня, 17:49 • Новости
-
Мировой долг может превысить 100 триллионов долларов до конца года – МВФСегодня, 17:38 • Новости
-
В Минобороны оценили стоимость уничтоженной техники оккупантов в 2024 годуСегодня, 17:27 • Новости
-
Обзор СМИВ PC Gamer опубликовали актуальный список 100 лучших видеоигр всех временСегодня, 17:17 • Новости • Обзор СМИ
-
В сентябре в мире продано рекордное количество электромобилейСегодня, 17:07 • Новости
-
Аграрии страны засеяли 4,7 млн га озимых культурСегодня, 16:57 • Новости
-
Украина выделит 5 млрд грн на укрытие в школахСегодня, 16:46 • Новости
-
Производители из зоны боевых действий смогут получить гранты от государства на льготных условияхСегодня, 16:36 • Новости
-
За рубежомВ Иордании нашли гробницу с артефактом, похожим на “Священный Грааль”Сегодня, 16:26 • Новости • За рубежом
-
За рубежомWorldsteel ожидает в этом году снижение мирового спроса на стальСегодня, 16:16 • Новости • За рубежом
-
В системе Prozorro. Продажи на повторные торги выставлены активы банка “Финансы и кредит”Сегодня, 16:06 • Новости
-
Игорный бизнес за 9 месяцев уплатил ₴13,5 миллиарда налогов – ГетманцевСегодня, 16:00 • Новости
-
СоцсетиСамый супермесяц года: когда и где можно будет его увидеть в УкраинеСегодня, 15:55 • Новости • Соцсети
-
Как полномасштабная война оказывает влияние на размер госдолга Украины (ИНФОГРАФИКА)Сегодня, 15:45 • Новости
-
За рубежом«Газпром» начал распродавать элитную недвижимость после рекордных убытковСегодня, 15:35 • Новости • За рубежом
-
Проекты и инновацииAlpine разработала водородный 740-сильный суперкарСегодня, 15:25 • Новости • Проекты и инновации
-
Последние часы из коллекции Медведчука продали за 285 тысяч гривен (ФОТО)Сегодня, 15:15 • Новости
-
За рубежомФранция конфисковала виллы и автомобили российских бизнесменовСегодня, 15:05 • Новости • За рубежом
-
Оформление паспорта гражданина Украины будет теперь происходить быстрее, – решение КабминаСегодня, 15:00 • Новости
-
За сбор грибов в Украине можно получить штраф: о какой сумме идет речьСегодня, 14:53 • Новости
-
Должник не может требовать солидарной ответственности другого должника перед кредитором, если этого не требует сам кредитор – КЦС ВССегодня, 14:33 • Новости
Материалы по теме
![](https://borgexpert.com/wp-content/uploads/2023/10/85220205_2956104801142840_2674859456755400704_n-410x230.jpg)
Верховна Рада
Статьи • Власть и люди
Законопроект №10044 передбачає розширення повноважень Рахункової палат на всі публічні кошти
![](https://borgexpert.com/wp-content/uploads/2022/02/156453445-410x230.jpg)
Верховна Рада
Статьи • Власть и люди
Як держава може підтримати і захистити власну економіку в умовах російської агресії?
![](https://borgexpert.com/wp-content/uploads/2021/07/60ddf2c06da01_97937-uk-410x230.png)
Верховна Рада
Статьи • Власть и люди
Після пояснення незрозумілих для народних депутатів юридичних термінів, законопроект 4409 був рекомендований до ухвалення у другому читанні і в цілому
![](https://borgexpert.com/wp-content/uploads/2021/04/pensive-accountant-at-the-workplace-at-night-L8TR6NG-min-1200x801-410x230.jpg)
Верховна Рада
Статьи • Власть и люди
Розроблений Мін’юстом законопроект 4409 про внесення змін до Кодексу з процедур банкрутства ще чекає на розгляд під час нинішньої сесії Верховної Ради, але експерти вже готуються до…