Миллионы евро наличными в багажнике: БЭБ нашло “черную кассу” поставщика продуктов для Минобороны

В рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов группой компаний-поставщиков продуктов для Минобороны детективы Бюро экономической безопасности выявили и изъяли более 4,7 млн ​​евро неучтенных наличных.

Вероятно, речь идет о “черной кассе” поставщиков Минобороны, средства обнаружили во время проведения обысков в помещениях группы компаний и по местам жительства фигурантов дела, сообщает пресс-служба БЭБ.

“Средства перевозила бухгалтер компании в багажнике автомобиля. Происхождение денег женщина объяснить не смогла”, – отмечается в сообщении.

Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства.

БЕБ не називає постачальника Міністерства оборони. Але уточнює, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ.

“При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності. У такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах”, – зазначається у повідомленні.

Детективи Бюро економічної безпеки провели обшуки в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів. Були вилучені документи та чорнова бухгалтерія.

Наразі досудове розслідування за ч.3 ст. 212 та ч.2 ст 209 Кримінального кодексу України триває.

“Не зважаючи на те, що обшуки проводились з дотриманням всіх норм чинного законодавства та жодним чином не перешкоджали законній діяльності підприємства, його представники заявили про нібито тиск з боку БЕБ”, – додали у пресслужбі Бюро.

Джерело: https://biz.censor.net/n3503896