Коломойский получил новое подозрение

Служба безопасности, Бюро экономической безопасности и Офис генерального прокурора разоблачили новые факты преступной деятельности украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Коломойскому доложено о дополнительном подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);
• ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах);
• ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация денежных средств, полученных преступным путем).

По данным следствия, в период с 2013 по 2014 годы Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд. грн. Для этого он создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером.

“В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные “взносы наличных денег в кассу банка”, хотя на самом деле никаких взносов банк не получал“, – объяснили правоохранители.

По версии следствия, такая “схема” позволила олигарху получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более $700 млн.

Затем эти фейковые “взносы” были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными денежными средствами.

Отмечается: чтобы легализовать виртуальные активы Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как ссуды и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.