До 8 лет заключения за «дроп-счета»: Совет поддержал новую уголовную ответственность

За законопроект, инициированный президентом Владимиром Зеленским, проголосовали 299 народных депутатов, сообщает Mind со ссылкой на Верховную Раду.

Документ направлен прежде всего на борьбу с так называемыми «дропами» — людьми, чьи банковские счета и платежные инструменты используются для перевода, получения или сокрытия средств в мошеннических и других незаконных схемах.

Законопроект также должен имплементировать положения Директивы ЕС 2019/713 по борьбе с мошенничеством и подлогом безналичных платежных средств.

За передачу счета для преступления предлагают штраф

В Уголовный кодекс предлагается добавить новую статью 2001, которая будет устанавливать ответственность за передачу, приобретение, хранение и использование платежных инструментов для совершения преступлений.

За передачу банковской карты, платежных данных или доступа к счету для дальнейшего использования в преступной деятельности предлагается штраф от 300 до 1000 тысяч рублей — от 5100 до 17 000 грн.

Значительно более строгие санкции предусмотрены для тех, кто получает, покупает, хранит или сбывает такие платежные инструменты. Штраф в этом случае может составлять от 3000 до 10 000 тысяч рублей, то есть от 51 000 до 170 000 грн.

Альтернативным наказанием предлагается установить ограничение свободы сроком от двух до пяти лет или лишение свободы сроком от двух до шести лет.

Если такие действия совершаются повторно или организованной группой, максимальное наказание может составлять от пяти до восьми лет лишения свободы.

Отдельно будут наказываться за завладение платежными данными

Законопроект также предусматривает ответственность за незаконное завладение платежными инструментами или данными, дающими доступ к банковским счетам.

За такие действия предлагается штраф от 5000 до 8000 не облагаемых налогом минимумов — от 85 000 до 136 000 грн, ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на такой же срок.

За повторное совершение преступления или действия по предварительному сговору группой лиц может грозить от четырех до шести лет заключения.

Также планируется расширить статью 200 Уголовного кодекса. Она будет охватывать не только подделку платежных карт, но и фальсификацию платежных инструкций, электронных кошельков, средств доступа к счетам и другой платежной информации.

При определенных условиях меры уголовно-правового характера могут применяться и к юридическим лицам, если соответствующие правонарушения будут совершать их уполномоченные представители.

«Дроп-счета» используют мошеннические колцентры

Авторы законопроекта объясняют необходимость изменений распространением сетей «дроп-счетов», используемых для перемещения и утаивания средств, полученных незаконным путем.

Такие счета, в частности, применяются в схемах мошеннических колцентров, отмывании средств и нелегальному игорному бизнесу.

Отдельная криминализация передачи счетов и платежных данных должна позволить привлекать к ответственности не только организаторов финансовых схем, но и лиц, сознательно предоставляющих им собственные платежные инструменты.

Законопроект №16013 принят только в первом чтении. Для вступления в силу новых правил Верховная Рада должна принять документ в целом, после чего его должен подписать президент.