ДБР сообщило о подозрении одному из экскерующих банка «Финансы и Кредит» в хищении 560,5 млн грн

14 ноября 2023, 14:33Новости1049

Цей матеріал також доступний українською

Подозреваемый был задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения

  • Ссылка скопированаlink copied

Бывшему заместителю председателя правления АО «Банк «Финансы и Кредит» работники ДБР сообщили о подозрении в хищении в интересах владельца группы Константина Жеваго почти 560,5 млн грн, сообщает пресс-служба бюро.

Подозреваемый был задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ключевые факты

  • По данным следователей, бывший владелец учреждения еще в 2010 году создал преступную организацию, по которой были украдены деньги банка.
  • К выводу средств и их легализации он привлек заместителя председателя правления банка «Финансы и Кредит», который также занимал должность члена кредитного комитета.
  • «С его помощью было украдено почти 560,5 млн грн. Бывший владелец точно знал, что в финансовые активы банка входят банковские депозиты физических и юридических лиц и средства, полученные в рамках рефинансирования от НБУ», – утверждают в ДБР.
  • ДБР сообщило, что эксвладелец банка через подставных лиц получил контроль над частным обществом, искусственно получавшим кредитные средства от банка. Решения принимались кредитным комитетом учреждения, в который входили привлеченные председатель Жеваго и члены правления АО, в том числе и заместитель председателя правления.
  • Согласно информации Госбюро расследований, после перечисления денег на коммерческую структуру деньги перенаправлялись в подконтрольные Жеваго компании-нерезиденты для их дальнейшей легализации.
  • Бывшему заместителю председателя правления банка доложено о подозрении по ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 УК Украины (расход имущества в особо крупных размерах в составе преступной организации).

Не пропустите важное!
Подписывайтесь и получайте дайжест новостей

Ежедневно или еженедельно – выбираете вы!

Мнение эксперта

Хотите стать автором borg.expert?

Материалы по теме

Банкрутство банків

Статьи • Банкротство
І про кого воліють «забути» в Офісі Генпрокурора

Банкрутство банків

Статьи • Банкротство
У 2014-2017 роках судів по скасуванню результатів конкурсу фактично не було, тому що недобросовісні позичальники могли домовитися з недобросовісними біржами про результати торгів

Банкрутство банків

Статьи • Банкротство
Якщо для боржників їх кредит – це можливість збагатитися, то для платників податків та банків це суттєва проблема.