Обратите внимание

Что нужно сделать, чтобы получить статус коллекторской компании?

3 августа 2021, 11:53Новости202

Цей матеріал також доступний українською

Здесь работает принцип «все или ничего». То есть Национальный банк будет проверять и рассматривать только полный пакет документов.

  • Ссылка скопированаlink copied

Для начала – подготовить полный пакет документов. И подать его в Национальный банк в бумажной или в электронной форме на почту nbu@bank.gov.ua, – объясняет Сергей Савчук, и. о. директора Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений НБУ

Небанковские финансовые учреждения, имеющие лицензии на факторинг или кредитования, должны подать сокращен пакет документов. А именно – только подробное заявление о включении в реестр коллекторских компаний. Дело в том, что эти компании уже прошли тщательную проверку регулятора, включая проверку финансового состояния и деловой репутации, во время приобретения статуса финучреждения и получения лицензии.

Для обычных юридических лиц, которые хотят предоставлять коллекторские услуги, процедура несколько сложнее.

Они должны представить следующие документы:

  • заявление;
  • анкета с описанием бизнес-намерений;
  • анкета по политике и внутренние положения;
  • сведения о привлеченных лицах;
  • сведения о структуре собственности;
  • документы для идентификации;
  • справки о несудимости руководителя и владельцев существенного участия коллекторской компании;
  • документ, подтверждающий внесение платы за рассмотрение пакета документов.

Важно: здесь работает принцип «все или ничего». То есть Национальный банк будет проверять и рассматривать только полный пакет документов. Одного или нескольких документов из этого перечня будет недостаточно, чтобы получить право продолжить оказывать коллекторские услуги.

Для удобства компаний Национальный банк разработал электронные формы документов, которыми можно воспользоваться для подготовки пакета.

Предусмотрена ли плата за регистрацию коллекторской компании?

Для небанковских финучреждений с лицензиями на факторинг или кредитование рассмотрение документов для внесения в реестр коллекторских компаний является бесплатным. Зато юридические лица должны внести плату за рассмотрение документов и предоставить НБУ копию подтверждающего документа вместе с полным пакетом документов.

Если юридическое лицо осуществило оплату, но ее пакет документов был возвращен (потому что не отвечал требованиям), она в течение трех месяцев может повторно обратиться в НБУ с корректным пакетом документов. Тогда повторная оплата не понадобится.

Не пропустите важное!
Подписывайтесь и получайте дайжест новостей

Ежедневно или еженедельно – выбираете вы!

Мнение эксперта

Хотите стать автором borg.expert?

Материалы по теме

НБУ

Статьи • Власть и люди
Якщо намагатися пришвидшити темпи економічного зростання нацбанківськими інструментами, ми отримаємо або інфляцію, або бульбашки на фінансових ринках

НБУ

Статьи • Власть и люди
Чи можна збільшити обсяги іпотечного кредитування без навантаження на державний бюджет?

НБУ

Статьи • Власть и люди
Набувши популярності серед молоді, кешбек як інструмент підвищення лояльності невдовзі може зникнути з українського фінансового ринку

НБУ

Статьи • Власть и люди
Чому державні банки готові підтримувати програму

НБУ

Статьи • Власть и люди
1 липня минув рік, як Національний банк став регулятором для небанківських фінансових установ

Колектори

Статьи • Взыскание долгов
Стягувати борги стане важче. Почав діяти закон, який легалізує діяльність колекторів і встановлює правила спілкування з боржниками