БЭБ разоблачило группу лиц, ограбивших банк «в особо крупном размере»

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины разоблачили группу лиц, завладевших средствами банка в особо крупном размере.

Следствием установлено, что председатель правления открытого акционерного общества совместно с бывшим заместителем председателя правления акционерного банка решили завладеть денежными средствами финучреждения. Для этого они оформили 150 млн. грн. кредита под залог недвижимого имущества без намерения вернуть средства.

В дальнейшем кредитные средства были перечислены со счетов ОАО на счета другого связанного общества Компании по управлению активами якобы за ценные бумаги с целью их дальнейшего присвоения.

Впоследствии право собственности на залоговое имущество, а именно административно-производственный комплекс в г. Киеве, по поддельному договору, руководитель ОАО переоформил в пользу третьих связанных лиц.

Детективы БЭБ установили, что в свою очередь бывший заместитель председателя правления банка заключил заведомо поддельный договор уступки права требования по кредитному договору между банком и новым кредитором – подконтрольной иностранной компанией. Эта компания была в статусе прекращения и не осуществляла хозяйственной деятельности. Подписантами соглашения от имени иностранной компании были лица, не имеющие никакого отношения к ней.

Такие действия должностного лица банка стали основанием для вывода из под залога административно-производственного комплекса и сделали невозможным ведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по кредиту и возврат залогового имущества в пользу банка.

Впоследствии, кредитные средства были распределены между всеми соучастниками преступления.

В настоящее время бывшему заместителю председателя правления банка доложено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (пособничество в завладении чужим имуществом по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением).

Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.