Коллизии и конфликты

БЭБ направило в суд дело об уклонении от уплаты налогов экспортером зерна

13 июня 2024, 17:47Новости255

Цей матеріал також доступний українською

В бюджет возмещено более 20 млн грн

  • Ссылка скопированаlink copied

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области направили в суд материалы уголовного производства по заместителю директора одной из компаний-экспортеров зерна за умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Следствием установлено, что должностные лица фирмы скрыли информацию в налоговой и финансовой отчетности. А именно не указали объект налогообложения в виде сельскохозяйственной продукции, что привело к неначислению и, как следствие, неуплате более 20 млн грн налогов за 2023 год.

Указанные факты были обнаружены аналитиками Теруправления при проведении анализа экспортных операций сельхозпродукции.

В настоящее время заместитель директора компании уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направлен в Киевский районный суд г. Одессы.

Досудебное расследование проводили детективы ТУ БЭБ в Одесской области. Процессуальное руководство – Одесская областная прокуратура.

Не пропустите важное!
Подписывайтесь и получайте дайжест новостей

Ежедневно или еженедельно – выбираете вы!

Мнение эксперта

Хотите стать автором borg.expert?

Материалы по теме

Розслідування

Статьи • БОРГ-review
Можна припустити, що саме обізнаність М.Рудика про «поліграфічну» складову діяльності ТСЦ, дозволяє йому досі перебувати на посаді

Розслідування

Статьи • БОРГ-review
Виникає дуже серйозне питання до МОНУ - яким чином воно відстоює інтереси студентів та науково-педагогічних працівників?

Розслідування

Статьи • БОРГ-review
Директору Інституту інноваційної освіти КНУБА О.Петроченку доводиться відстоювати право на свою роботу та посаду

Розслідування

Статьи • БОРГ-review
Є підстави вважати, що в АРМА може багато років функціонувати корупційна схема з вимивання на користь приватних осіб грошей, які мали стати доходами Держбюджету

Расследования

Статьи • БОРГ-review
Как известно, сейчас в Украине существует несколько нормативных актов и процедур санкций, конфискации и национализации имущества агрессора

Розслідування

Статьи • БОРГ-review
Чи потрібен нам ще один керівник АРМА, залежний від Офісу Президента?