Айбокс Банк обжаловал в суде решение НБУ по применению штрафа в размере 10 млн. гривен

Об этом говорится в сообщении НБУ, – передают Українські Новини.

“Решения Национального банка по применению мер влияния к АО “Айбокс Банк” обжалованы банком в судебном порядке. Национальный банк будет защищать правомерность указанных решений в суде”, – сказано в нем.

НБУ напоминает, что в сентябре к Айбокс Банку применена письменная оговорка за нарушение требований по ненадлежащему исполнению обязанности по разработке отдельных внутренних документов банка по вопросам финмониторинга. В частности, в части невыполнения отдельных требований законодательства, связанных с идентификацией и изучением клиента и в части несохранения по делам клиентов всех документов, полученных при осуществлении мер по надлежащей проверке клиентов.

Кроме того, к банку применен штраф в размере 10 млн гривен за нарушение требований по ненадлежащему выполнению обязанности по осуществлению надлежащей проверки новых, а также действующих клиентов банка.

Указывается, что штрафные санкции и письменные оговорки к Айбокс Банку были применены Национальным банком 1 октября.