В рамках кримінальних проваджень у січні детективи БЕБ забезпечили відшкодування 643,1 млн грн

У січні 2025 року у направлених до суду кримінальних провадженнях, завдяки роботі детективів Бюро економічної безпеки, відшкодовано 643,1 млн грн. Для порівняння у січні 2024 року ця сума становила 130,2 млн грн.

Також детективи Бюро повідомили про підозру 127 особам (у січні 2024 року – 89 особам). До суду скеровано 96 кримінальних проваджень. З них з обвинувальним актом – 63.

Крім того, 10 кримінальних проваджень відносно 35 осіб скеровано до суду за фактами вчинення кримінальних правопорушень у складі організованих злочинних груп.

В результаті протидії незаконному обігу підакцизних товарів детективи БЕБ вилучили 64 309 пачок сигарет, майже 6 млн марок акцизного податку, 1 000 тонн лікеро-горілчаних виробів, 581,6 тонни дизелю, 7 одиниць обладнання для АЗС тощо. Загальна вартість вилученого становить понад 488 млн грн.

Також детективи БЕБ повідомили про підозру 3 особам за контрабанду, 3 кримінальні провадження скеровані до суду.

Ще 9 особам повідомлено про підозру та 9 кримінальних проваджень скеровано до суду за статтею 209 Кримінального кодексу України «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом». З них 2 осіб перебували у складі організованих злочинних груп. Сума виявлених легалізованих доходів склала – 107,3 млн грн.