Таємниці фінансових операції розкриватимуть на запити арбітражних керуючих

19 жовтня 2023, 16:42Новини1159

Этот материал также доступен на русском

Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про внесення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг»

  • Посилання скопійованоlink copied

Набрала чинності постанова Правління Національного банку України «Про внесення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг» від 16 жовтня 2023 р. № 128.

Новим підпунктом п. 20 розд. III Правил, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2022 р. № 147, встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить таємницю надавача платіжних послуг, розкривається надавачем платіжних послуг:

арбітражним керуючим – на їхні запити стосовно боржників, щодо яких арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацію або керуючого реалізацією, в порядку, встановленому ст. 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства, – щодо платіжних рахунків користувачів та операцій, проведених на користь чи за дорученням користувача, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретного користувача (юридичної або фізичної особи, фізичної особи-підприємця) про наявність рахунків; номери рахунків; залишок коштів на рахунках; операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки; призначення платежу.

Не пропустіть важливе!
Підписуйтесь та отримуйте дайжест новин

Щоденно чи щотижня – обираєте ви!

Думка експерта

Бажаєте стати автором borg.expert?

Матеріали за темою

НААКУ

Статті • Влада i люди
Чим більше арбітражних керуючих проголосує, тим чіткішим і однозначним вийде сигнал від спільноти

НААКУ

Статті • Влада i люди
Національний банк України стає обов’язковим учасником справ про банкрутство страховика

НААКУ

Статті • Влада i люди
Висновки за результатом проведеного аналізу ФГД – це головне підґрунтя для розшуку та повернення активів боржника

НААКУ

Статті • Влада i люди
У 2023 році рішення Комісії взагалі не оскаржувались у судовому порядку, а у 2022 році було подано 1 позов

НААКУ

Статті • Влада i люди
Робота арбітражного керуючого необхідна та складна з кількох причин

НААКУ

Статті • Влада i люди
Окремо на заході було проведено лотерею та благодійний збір на допомогу одному з українських військових підрозділів