Стрічка новин
Про це повідомила пресслужба ОГПУ, зазначає FinClub.
Це цінні папери та грошові кошти, що є частками статутного капіталу підприємств, бенефіціарним власником яких є російський олігарх.
Як відомо, найбільшими виробниками мінеральної води в Україні є бренди «Миргородська» та «Моршинська», вони належать компанії IDS Borjomi, підконтрольній «Альфа-груп» російського олігарха Михайла Фрідмана.
«За даними слідства, російський олігарх із бізнесменами шляхом укладання правочинів із продажу корпоративних прав намагалися уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених законодавством України», – йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора.
Як зазначається, досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, здійснюється детективами БЕБ України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.
Також Офісом Генпрокурора організовано взаємодію із Держфінмоніторингом, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Державною податковою службою України.
