Спрощено порядок ідентифікації та верифікації покупців військових облігацій

Національний банк України винятково для покупців облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації” запровадив спрощений механізм ідентифікації та верифікації. Його застосування передбачено до громадян України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, а також громадян інших країн, крім громадян російської федерації та республіки білорусь.

Ідентифікація та верифікація клієнтів для придбання ними військових облігацій

Перед відкриттям рахунку для придбання облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації” банки можуть використовувати нову спрощену модель ідентифікації та верифікації фізичної особи:

• отримати копії документів засобами дистанційних систем обслуговування, електронної пошти із застосуванням кваліфікованого електронного підпису/удосконаленого електронного підпису, інших дистанційних каналів зв’язку в межах технічних можливостей банку;
• підписати КЕП отримані копії документів;
• здійснити відеозв’язок з клієнтом, отримати згоду клієнта на відеозв’язок та фотофіксацію, зробити під час відеозв’язку фото особи та фото особи з ідентифікаційним документом та зберігати запис відеозв’язку.

Усі інші заходи у сфері фінансового моніторингу здійснюються банками під час обслуговування клієнта, але до проведення фінансової операції з відшкодування номінальної вартості облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації” з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.

Також підвищено ліміт для спрощених моделей верифікації з 40 тисяч гривень до 400 тисяч гривень на місяць.

Всі інші умови для спрощених моделей ідентифікації та верифікації залишилися без змін.