Зверніть увагу

Розпочалася реєстрація колекторів: Нацбанк оприлюднив електронні форми документів

14 липня 2021, 13:32Новини562

Этот материал также доступен на русском

Усі компанії, як зі статусом фінансової установи, так і без нього, що вже працюють на ринку, повинні упродовж місяця – з 14 липня до 13 серпня – подати Національному банку документи для реєстрації.

  • Посилання скопійованоlink copied

Сьогодні, 14 липня, вводиться в дію закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості” (від 19 березня 2021 року № 1349-IX), який регулює роботу колекторських компаній. А отже, сьогодні розпочалася реєстрація колекторських компаній. І Національний банк приймає документи для включення заявників до Реєстру колекторських компаній, – повідомляє прес-служба НБУ.

Усі компанії, як зі статусом фінансової установи, так і без нього, що вже працюють на ринку, повинні упродовж місяця – з 14 липня до 13 серпня – подати Національному банку документи для реєстрації.

Щоб спростити процес подачі документів, Національний банк розробив та опублікував спеціальні електронні форми у форматі Word та Excel.

Важливо: саме форми в форматі Word та Excel потрібно заповнювати заявникам для подання пакета документів Національному банку. Файли PDF наведені виключно довідково.

Водночас різні категорії заявників заповнюють різні форми. Компанії без статусу фінансової установи повинні подати повний пакет документів. Натомість небанківські фінансові установи, що мають ліцензію на надання деяких фінансових послуг (а саме на факторинг чи кредитування), – скорочений перелік документів.

Небанківські фінансові установи з ліцензіями на кредитування або факторинг, що мають намір набути статус колекторської компанії, мають заповнити лише електронну форму під назвою “Заява про включення небанківської фінансової установи до реєстру колекторських компаній” (рядок 7 таблиці за посиланням). Зверніть увагу: потрібно заповнити усі вкладки в цій таблиці у форматі Excel.

Заявники, які не мають ліцензій на послуги кредитування та факторингу, повинні заповнити усі форми в рядках 1-6 в таблиці за посиланням, а саме:

  • заява про включення юридичної особи до реєстру колекторських компаній;
  • анкета з описом бізнес-намірів;
  • анкета щодо політик та внутрішніх положень щодо взаємодії зі споживачами, захисту персональних даних, порядку організації та проведення навчання і підвищення кваліфікації працівників;
  • відомості про особу, залучену заявником на підставі цивільноправових договорів для безпосередньої взаємодії зі споживачами;
  • повідомлення про подання відомостей про структуру власності заявника/колекторської компанії;
  • відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності заявника/колекторської компанії та відомості про власників істотної участі в заявнику/колекторській компанії.

Заявники, які не мають ліцензій на фінансові послуги, також повинні подати Національному банку додаткові документи, а саме:

  • схематичне зображення структури власності компанії, складене відповідно до параметрів додатку 9 Положення;
  • документи для ідентифікації заявника, його власників істотної участі та керівників;
  • довідки про несудимість щодо своїх керівників та усіх власників істотної участі – фізичних осіб;
  • документ, що підтверджує внесення плати за розгляд пакета документів.

Нагадуємо, що компанії, які вже врегульовують борги за споживчими кредитами на користь інших осіб, мають один місяць – з 14 липня до 13 серпня – для подання пакета документів для реєстрації.

Не пропустіть важливе!
Підписуйтесь та отримуйте дайжест новин

Щоденно чи щотижня – обираєте ви!

Думка експерта

Бажаєте стати автором borg.expert?

Матеріали за темою

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
У полі зору міжнародної спільноти найголовніше в галузі безпеки – битва проти рашизму

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
Іван Піддубний був тривалий час не лише найкращим борцем світу, а й пристрасним пропагандистом чесності у спорті

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
Народні депутати України запропонували називати новітню версію фашизму саме так – рашизмом

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
Gоки Закон ще носить декларативний характер для більшості громадян, але процесу отримання компенсацій вже дано початок, а саме - з 22 травня 2023 року

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
Українців хоче чути світ, і люди доброї волі вірять – прийде велика перемога

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
Церква отримала у власність нерухомість в Старому історичному місті Таллінна, яка на сьогодні оцінюється більше як 7 000 000 мільйонів євро