За кордоном

ЄС хоче заборонити готівкові платежі на понад 10 тисяч євро

21 липня 2021, 17:17Новини240

Этот материал также доступен на русском

Нові правила боротьби з відмиванням грошей планується запровадити не пізніше 2024 року.

  • Посилання скопійованоlink copied

Європейська комісія запропонувала обмежити великі платежі готівкою та ввести заборону на анонімні криптогаманці в межах боротьби з відмиванням грошей, зазначає FinClub.

Єврокомісія пропонує, зокрема, ввести заборону на платежі готівкою понад 10 000 євро та посилити контроль за фінансовими операціями. Для цього передбачено створити окремий орган для нагляду за найбільш ризиковими фінансовими установами.

Також пропонується заборонити використання анонімних криптовалютних гаманців, а всі перекази у цифрових валютах контролюватимуться європейськими регуляторами та будуть відстежуватися.

«У нас не повинно бути різних правил для фінансової системи. Вони повинні застосовуватися і до цифрових валют», – заявила на пресконференції комісар ЄС з фінансових послуг Мейрід МакГіннесс.

На думку Єврокомісії, такі законодавчі зміни посилять заходи з боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, які представляють реальну загрозу для громадян, демократичних інститутів і фінансової системи ЄС.

Як зазначається, для запровадження запропонованих обмежень їх мають схвалити Європарламент і Європейська рада. Нові правила боротьби з відмиванням грошей планується запровадити не пізніше 2024 року.

Зверніть увагу
Сьогодні, 12:30 • Новини • Зверніть увагу

Не пропустіть важливе!
Підписуйтесь та отримуйте дайжест новин

Щоденно чи щотижня – обираєте ви!

Думка експерта

Бажаєте стати автором borg.expert?

Матеріали за темою

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
В розумінні реєстраційного законодавства приватний будинок і земельна ділянка, на якій він розташований, — це різні об’єкти нерухомого майна

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
"СтягниБорг" автоматично формує документ згідно з вимогами закону

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
Нові правила значно збільшують фінансове та трудове навантаження на фонди

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
Понад 15% українців володіють криптовалютою і багато з них використовують її щодня

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
Звільнення з військової служби через сімейні обставини або інші поважні причини здійснюється за наявності оригіналів документів, що підтверджують таку підставу звільнення

Огляд ринків

Статті • БОРГ-review
У полі зору міжнародної спільноти найголовніше в галузі безпеки – битва проти рашизму